Stammdaten
- Name
- Jonas Leinberger
- Wohnort
- Büdingen
- Jahrgang
- 1995
- Alter
- 30–31 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Mühltorstraße 4, 63654 Büdingen · HRB 9058
Aktiv
Industriestraße 83, 57518 Betzdorf · HRB 30387
Aktiv
Herzbergstraße 37 - 39, 63584 Gründau · HRB 99148
Aktiv
Mühltorstraße 4, 63654 Büdingen · HRB 8044
Aktiv
Mühltorstraße 4, 63654 Büdingen · HRB 10076
Aktiv
Mühltorstraße 4, 63654 Büdingen · HRB 10218
Aktiv
Mühltorstraße 4, 63654 Büdingen · HRB 10030
Aktiv
Industriestraße 83, 57518 Betzdorf · HRB 30697
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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