Stammdaten
- Name
- Berthold Steffgen
- Unternehmen
- 7, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
De-Saint-Exupéry-Straße 8, 60549 Frankfurt am Main · HRB 104532
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 01.11.2017
Granastraße 114, 54329 Konz · HRB 42576
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.01.2020
Molsberger Str. 4a, 56414 Wallmerod · HRB 6913
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.01.2020
Herrnackerweg 12, 65527 Niedernhausen · HRB 22288
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.01.2020
Am Jungferweiher 1, 56766 Ulmen · HRB 5996
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.01.2020
Prokurist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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