Stammdaten
- Name
- Lavrenty Pilyagin
- Unternehmen
- 4, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Königstor 20, 34117 Kassel · HRB 15778
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.09.2019
Königstor 20, 34117 Kassel · HRB 13874
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.10.2019
Markgrafenstraße 62, 10969 Berlin · HRB 36569
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.12.2016
Königstor 20, 34117 Kassel/Deutschland, Bundesrepublik · HRB 5132
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.10.2019
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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