KOSEKANS Versicherungs-
Vermittlungs-GmbH

Wiesbaden

Gesellschafterbeschluss

Die beim Amtsgericht Wiesbaden unter HR B 10341 eingetragene REWE Deutscher Supermarkt Kommanditgesellschaft auf Aktien ist die alleinige Gesellschafterin der im Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden unter HR B 11235 eingetragenen KOSEKANS Versicherungs-Vermittlungs-GmbH mit dem Sitz in Wiesbaden.

Unter Verzicht auf die Einhaltung aller durch Gesetz und Gesellschaftsvertrag vorgeschriebenen Form- und Fristvorschriften beschließen wir, was folgt:

1.	Für das Geschäftsjahr 2005 nimmt die KOSEKANS Versicherungs-Vermittlungs-GmbH die Befreiungsvorschrift des § 264 Absatz 3 HGB teilweise in Anspruch und verzichtet danach auf die Offenlegung des Jahresabschlusses. Diesem Vorgehen wird zugestimmt.
2.	Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst.

Wiesbaden, den 28.04.2006

REWE Deutscher Supermarkt Kommanditgesellschaft auf Aktien

Norbert Fiebig
Werner Schmitz

KOSEKANS Versicherungs-Vermittlungs-GmbH