Rheinmetall Immobilien Hafenmole GmbH

Düsseldorf

§§ 264 Abs. 3, 264b HGB zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Die von uns vertretene Rheinmetall Automotive AG mit Sitz in Neckarsulm, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 109233 (die " Gesellschafterin"), ist die alleinige Gesellschafterin der Rheinmetall Immobilien Hafenmole GmbH mit Sitz in Düsseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 97046 (die " Gesellschaft").

I. Vorbemerkung

Zwischen der Gesellschafterin und der Gesellschaft besteht ein Ergebnisabführungsvertrag, gemäß dem die Gesellschafterin zur Verlustübernahme nach § 302 AktG verpflichtet ist.

Somit besteht eine geschlossene Kette von Einstandsverpflichtungen i.S.d. § 264 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 HGB von der Gesellschafterin zur Rheinmetall Aktiengesellschaft mit Sitz Düsseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 39401, welche den Konzernabschluss aufstellt, in den die Gesellschaft einbezogen wird.

II. Gesellschafterbeschluss

Ohne Abhaltung einer Gesellschafterversammlung beschließt die alleinige Gesellschafterin gemäß § 48 Abs. 2 GmbHG sowie unter Verzicht auf alle durch Gesetz und/oder Gesellschaftsvertrag vorgeschriebenen Formen und Fristen Folgendes:

Der Befreiung der Gesellschaft von der Pflicht zur Aufstellung des Anhangs und des Lageberichts sowie der Offenlegung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2023 gemäß § 264 Abs. 3 HGB wird zugestimmt. Auf die Beachtung der ergänzenden Ansatz-, Bewertungs-, Gliederungs- und Ausweisvorschriften (ggf. einschließlich § 289f HGB) für Kapitalgesellschaften wird für das Geschäftsjahr 2023 verzichtet.

Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst.

Düsseldorf, den 05. März 2023

gez. Der Vorstand

Dagmar Steinert

Peter Sebastian Krause