MDH Secundus GmbH

(vormals: MDH Secundus GmbH & Co. KG)

Düsseldorf

GESELLSCHAFTERBESCHLUSS

der

MDH Secundus GmbH

mit dem Sitz in Düsseldorf

(nachfolgend auch "Gesellschaft" genannt)

Präambel:

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss zum 30.09.2022 der METRO AG einbezogen, welcher im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht wird.

Aufgrund einer lückenlosen Kette von im Handelsregister eingetragenen Beherrschungs- und/oder Ergebnisabführungsverträgen i.V.m. freiwilligen Verpflichtungsübernahmeerklärungen gem. § 264 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 HGB besteht zwischen der Gesellschaft und der METRO AG eine mittelbare Verlustübernahmeverpflichtung gem. § 302 AktG zu Gunsten der Gesellschaft.

Die Offenlegung erfolgt gemäß § 264 Abs. 3 S.1 Nr. 5 HGB i.V.m. § 325 HGB für das Geschäftsjahr vom 01.10.2021 bis 30.09.2022.

Beschluss:

Die berechtigten unterzeichneten Gesellschafter, nämlich die

•	Kaufhalle GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf,
•	METRO Dienstleistungs-Holding GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf,

halten hiermit unter Verzicht auf die Einhaltung aller Form- und Fristvorschriften der Ankündigung, Einberufung und Durchführung einer Gesellschafterversammlung eine Gesellschafterversammlung der MDH Secundus GmbH ab und beschließen mit allen Stimmen was folgt:

1.

Die Gesellschaft nimmt für das Geschäftsjahr vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 die Befreiungsvorschriften des § 264 Abs. 3 HGB in Anspruch. Die Befreiungsvorschrift wird insoweit in Anspruch genommen, als der Jahresabschluss der Gesellschaft nicht offengelegt wird sowie auf die Aufstellung von Anhang und Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 verzichtet wird.

Weitere Beschlüsse werden hiermit nicht gefasst.

Düsseldorf, 06.07.2022

Kaufhalle GmbH

Dr. Christian Gatzki

ppa. Eric Altmeyer

Düsseldorf, 18.07.2022

METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Bouscheljong

ppa. Münstermann