OKE Automotive Geschäftsführungsgesellschaft mbH

Hörstel

Gesellschafterbeschluss
der OKE Automotive Geschäftsführungsgesellschaft mbH
über den Jahresabschluss zum 31. Januar 2010

Mitteilung gem. § 264 Abs. 3 i. V. m. § 325 HGB

Die Gesellschafterin, OKE Group GmbH, Hörstel, vertreten durch ihren alleinvertretungsberechtigten und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführer Thomas Tillner, ist mit einem Stammkapital in Höhe von 25.000,00 Euro beteiligt. Das Stammkapital ist voll eingezahlt.

Die Gesellschafterin hat in der heutigen Gesellschafterversammlung beschlossen:

―	Der Befreiung von den handelsrechtlichen Vorschriften für das Geschäftsjahr 2009/2010 wird gem. § 264 Abs. 3 Nr. 1 i. V. m. § 325 HGB hinsichtlich der Offenlegung (§§ 325 bis 329 HGB) des Jahresabschlusses zugestimmt.
―	OKE Group
―	Zwischen der OKE Group GmbH und der OKE Automotive Geschäftsführungsgesellschaft mbH besteht ein Verlustübernahmevertrag i.S. des § 302 AktG.
―	Der Jahresabschluss zum 31.01.2010 der OKE Automotive Geschäftsführungsgesellschaft mbH wird in den Konzernabschluss der OKE Group GmbH einbezogen, der gem. § 325 HGB durch Einreichung beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers veröffentlicht wird.

Hörstel, den 18.06.2010

OKE Group GmbH

Thomas Tillner, Geschäftsführer