Matthias Knaack Verwaltungsgesellschaft mbH

Hamburg

GESELLSCHAFTERBESCHLUSS

der Matthias Knaack Verwaltungs GmbH

Unter Verzicht auf alle Form- und Fristvorschriften tritt die Gesellschafterin der Matthias Knaack Verwaltungs GmbH, Pollhornbogen 17, 21107 Hamburg, die Janssen Beteiligungs GmbH, zu einer Gesellschafterversammlung zusammen.

Vorbemerkung:

Die Janssen Beteiligungs GmbH, Ahlhorner Straße 89, 27793 Wildeshausen, hält sämtliche Geschäftsanteile an der unter der Nummer HRB 121590 im Handelsregister des Amtsgerichtes Hamburg eingetragenen

Matthias Knaack Verwaltungs GmbH

Pollhornbogen 17

21107 Hamburg

Gemäß den Vorschriften des § 264 Abs. 3 HGB besteht die Möglichkeit der Befreiung der Gesellschaft von den Vorschriften des 2. Abschnittes des 3. Buches des HGB, erster, dritter, und vierter Unterabschnitt, soweit nachstehende Bedingungen erfüllt sind:

1.

alle Gesellschafter haben der Befreiung für das jeweilige Geschäftsjahr zugestimmt und der Beschluss wurde nach § 325 HGB offengelegt,

2.

das Mutterunternehmen, die Beteiligungsgesellschaft Janssen Beteiligungs GmbH, ist zur Verlustübernahme nach Gesetz verpflichtet oder hat eine solche Verpflichtung freiwillig übernommen und diese Erklärung wurde nach § 325 HGB offengelegt,

3.

das Tochterunternehmen, die Matthias Knaack Verwaltungs GmbH, wurde in den Konzernabschluss einbezogen und

4.

die Befreiung des Tochterunternehmens

•	wurde im Anhang des vom Mutterunternehmen aufgestellten und nach § 325 HGB durch Einreichung beim Betreiber des Bundesanzeigers offen gelegten Konzernabschlusses angegeben und
•	wurde zusätzlich im Bundesanzeiger für das Tochterunternehmen unter Bezugnahme auf diese Vorschrift und unter Angabe des Mutterunternehmens mitgeteilt.

Der Gesellschafter beschließt daher einstimmig wie folgt:

Die Beteiligungsgesellschaft Janssen Beteiligungs GmbH verpflichtet sich, für bis zum 31. Dezember 2023 eingegangene Verpflichtungen, denen die Matthias Knaack Verwaltungs GmbH nicht nachkommen kann, im Geschäftsjahr 2024 einzustehen.

Die Befreiungsmöglichkeit von den Offenlegungsverpflichtungen des § 325 HGB gemäß § 264 Abs. 3 HGB für den Jahresabschluss zum 31.12.2023 wird in Anspruch genommen.

Die Matthias Knaack Verwaltungs GmbH wird in den Konzernabschluss des Mutterunternehmens, der Beteiligungsgesellschaft Janssen Beteiligung GmbH, einbezogen.

Wildeshausen, den 20. Dezember 2023

Konzernmuttergesellschaft

Janssen Beteiligungs GmbH

Daniel Janssen

Gesellschafterin

Janssen Beteiligungs GmbH

Daniel Janssen