"DIE MARKE M" Vertriebs-GmbH

Köln

Gesellschafterbeschluss

Die beim Amtsgericht Wiesbaden unter HRB 10341 eingetragene REWE Deutscher Supermarkt Kommanditgesellschaft auf Aktien ist die alleinige Gesellschafterin der im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 25520 eingetragenen "DIE MARKE M" Vertriebs-GmbH mit dem Sitz in Köln.

Unter Verzicht auf die Einhaltung aller durch Gesetz und Gesellschaftsvertrag vorgeschriebenen Form- und Fristvorschriften beschließen wir, was folgt:

1.	Für das Geschäftsjahr 2005 nimmt die "DIE MARKE M" Vertriebs-GmbH die Befreiungsvorschrift des § 264 Absatz 3 HGB teilweise in Anspruch und verzichtet danach auf die Offenlegung des Jahresabschlusses. Diesem Vorgehen wird zugestimmt.
2.	Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst.

Wiesbaden, den 28.04.2006

REWE Deutscher Supermarkt Kommanditgesellschaft auf Aktien

Norbert Fiebig
Werner Schmitz

"DIE MARKE M" Vertriebs-GmbH