MCC Grundstücksverwaltung Objekt Hamburg-Altona GmbH

Düsseldorf

GESELLSCHAFTERBESCHLUSS

der MCC Grundstücksverwaltung Objekt Hamburg-Altona GmbH

mit dem Sitz in Düsseldorf

(nachfolgend auch "Gesellschaft" genannt)

Präambel:

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss zum 30.09.2024 der METRO AG einbezogen, welcher im Unternehmensregister veröffentlicht wird.

Aufgrund einer lückenlosen Kette von im Handelsregister eingetragenen Beherrschungs- und/oder Ergebnisabführungsverträgen i.V.m. freiwilligen Verpflichtungsübernahme-erklärungen gem. § 264 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 HGB besteht zwischen der Gesellschaft und der METRO AG eine mittelbare Verlustübernahmeverpflichtung gem. § 302 AktG zu Gunsten der Gesellschaft.

Die Offenlegung erfolgt gemäß § 264 Abs. 3 S.1 Nr. 5 HGB i.V.m. § 325 HGB für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01.2024 bis 30.09.2024.

Beschluss:

Der berechtigte unterzeichnete alleinige Gesellschafter, nämlich die

•	Metro Cash & Carry Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Düsseldorf,

hält hiermit unter Verzicht auf die Einhaltung aller Form- und Fristvorschriften der Ankündigung, Einberufung und Durchführung einer Gesellschafterversammlung eine Gesellschafterversammlung der MCC Grundstücksverwaltung Objekt Hamburg-Altona GmbH ab und beschließt mit allen Stimmen was folgt:

Die Gesellschaft nimmt für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01.2024 bis 30.09.2024 die Befreiungsvorschriften des § 264 Abs. 3 HGB in Anspruch. Die Befreiungsvorschrift wird insoweit in Anspruch genommen, als der Abschluss der Gesellschaft nicht offengelegt wird sowie auf die Aufstellung von Anhang und Lagebericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01.2024 bis 30.09.2024 verzichtet wird.

Weitere Beschlüsse werden hiermit nicht gefasst.

Düsseldorf, 13.08.2024

Metro Cash & Carry
Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH

Oliver Steinert

ppa. Eric Altmeyer