RTL Holding AG

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014

Aktiva

	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	200,92	145,48
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	49.698,62	49.698,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	49.899,54	49.844,10
Passiva
	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00
IV. GewinnvortragNerlustvortrag	-1.227,03	0,00
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-651,79	-1.227,03
B. Rückstellungen	0,00	0,00
C. Verbindlichkeiten	1.778,36	1.071,13
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	49.899,54	49.844,10

Niederschrift über die ordentliche Hauptversammlung der RTL Holding Aktiengesellschaft in Köln

In den Geschäftsräumen der RTL Holding Aktiengesellschaft, Picassoplatz 1, 50679 Köln (nachfolgend "Gesellschaft"), fand heute, am 29.05.2015, die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft statt.

Anwesend waren:

1.	Der Aufsichtsrat: Herr Thomas Kreyes, Vorsitzender des Aufsichtsrates, Herr Ulrich Wurth, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Frau Dr. Caroline Vedder, Mitglied des Aufsichtsrates,
2.	der Vorstand: Herr Marc Schröder,
3.	die Aktionärin: RTL interactive GmbH, vertreten durch Angelika Franke gemäß Vollmacht vom 28.05.2015.

Die Gesellschaft ist mit einem Grundkapital von € 50.000,-- ausgestattet. Alleinige Aktionärin der Gesellschaft ist die RTL interactive GmbH.

1. Eröffnung der Hauptversammlung

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Herr Kreyes, übernahm den Vorsitz und eröffnete die Hauptversammlung.

Er stellte das Teilnehmerverzeichnis, das vor der ersten Abstimmung und während der gesamten Hauptversammlung zur Einsicht ausgelegt war und dieser Niederschrift als Anlage beigefügt ist, als richtig fest und unterzeichnete es.

Der Vorsitzende stellte weiter fest, dass gemäß dem Teilnehmerverzeichnis das gesamte Grundkapital in Höhe von € 50.000,-- in der ordentlichen Hauptversammlung vertreten war und es daher für die Beschlussfähigkeit der Versammlung einer förmlichen Einberufung nicht bedurfte.

Die anwesende Aktionärin verzichtete daraufhin gemäß § 121 Abs. 6 AktG auf die Einhaltung der gesetzlichen und der satzungsmäßigen Form- und Fristvorschriften für die Einberufung und Durchführung der Hauptversammlung und erkannte die Beschlussfähigkeit der ordentlichen Hauptversammlung an.

II. Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014 sowie des Berichts des Aufsichtsrates

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

III. Beschlussfassungen

Sodann wurde die Tagesordnung wie folgt erledigt:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014 sowie des Berichts des Aufsichtsrates

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 sowie der Bericht des Aufsichtsrates lagen während der gesamten Dauer der Hauptversammlung zur Einsicht aus.

Ein Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns wurde der Hauptversammlung nicht zur Beschlussfassung vorgelegt, da der Jahresabschluss zum 31.12.2014 einen Bilanzverlust in Höhe von € 651,79 ausweist.

Der Vorsitzende gab bekannt, dass der vom Vorstand vorgelegte Abschluss für das Geschäftsjahr 2014 vom Aufsichtsrat gebilligt wurde, so dass er damit festgestellt ist.

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

2.1 Vorstand und Aufsichtsrat schlugen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

2.2 Die Hauptversammlung beschloss einstimmig, entsprechend dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

Der Vorsitzende stellte das Beschlussergebnis fest und teilte mit, dass die Hauptversammlung der vorgeschlagenen Entlastung der Mitglieder des Vorstands zugestimmt hat.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014

3.1 Vorstand und Aufsichtsrat schlugen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

3.2 Die Hauptversammlung beschloss einstimmig, entsprechend dem Vorschlag von

Vorstand und Aufsichtsrat dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

Der Vorsitzende stellte das Beschlussergebnis fest und teilte mit, dass die Hauptversammlung der vorgeschlagenen Entlastung des Aufsichtsrates zugestimmt hat.

Damit war die Tagesordnung erledigt. Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst. Der Vorsitzende schloss daraufhin die Hauptversammlung.

Vorsitzender des Aufsrichtrates Thomas Kreyes

Teilnehmerverzeichnis:

Aktionär	Adresse	vertreten durch	Aktienanzahl
RTL interactive GmbH	Picassoplatz 1, 50679 Köln	Angelika Franke (mit Vollmacht)	50,000

Köln, 29.05.2015

Vorsitzender des Aufsichtsrates Thomas Kreyes

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs.1 HGB.

Für den Anhang und die Offenlegung des Jahresabschlusses wird von den Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Sämtliche Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Vorstand der Gesellschaft ist Marc Schröder

Anzahl der Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte zum Stichtag keine Mitarbeiter.

Köln,

Unterschrift der Geschäftsführung

Marc Schröder