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Polyteia GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	183.922,00	143.394,00
I. Sachanlagen	183.922,00	143.394,00
B. Umlaufvermögen	1.677.462,55	711.918,97
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	88.219,33	25.386,98
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.589.243,22	686.531,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten	19.039,01	11.287,57
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		478.480,34
Aktiva	1.880.423,56	1.345.080,88

Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	1.176.571,88	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	71.439,00	46.792,00
II. Kapitalrücklage	10.010.822,41	5.045.854,34
III. Verlustvortrag	5.571.126,68	3.882.830,84
IV. Jahresfehlbetrag	3.334.562,85	1.688.295,84
V. nicht gedeckter Fehlbetrag		478.480,34
B. Rückstellungen	161.945,64	41.267,30
C. Verbindlichkeiten	328.391,07	1.097.978,60
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	236.286,65	915.906,12
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	92.104,42	182.072,48
D. Rechnungsabgrenzungsposten	213.514,97	205.834,98
Passiva	1.880.423,56	1.345.080,88

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung folgt dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Polyteia GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Berlin
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr.:	187638

Hinsichtlich des Ausweises der Verbindlichkeiten wurde im Berichtsjahr im Hinblick auf eine klarere Darstellung des Jahresabschlusses eine Änderung vorgenommen und der Ausweis der Vorjahreszahlen entsprechend angepasst. So wurden die Verbindlichkeiten gegenüber einer Investitionsbank in Höhe von TEUR 180 (Vorjahr: TEUR 270) erstmalig unter den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen. Im Vorjahresabschluss erfolgte der Ausweis unter den sonstigen Verbindlichkeiten.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv entsprechend den folgenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern vorgenommen.

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 - 13 Jahre

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit ihrem Nominalwerten aktiviert.

Die liquiden Mittel wurden mit den Nennwerten angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden auf der Aktivseite Auszahlungen vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften und wurden jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d.h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Passivseite Einzahlungen vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Eigenkapital

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17. Februar 2023 wurde das gezeichnete Kapital der Gesellschaft um EUR 24.467 auf EUR 71.439 erhöht und der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. Die Erhöhung des gezeichneten Kapitals wurde am 2. März 2023 in das Handelsregister eingetragen. Die Kapitalerhöhung stand im Zusammenhang mit der Wandlung von Darlehen und der gleichzeitigen Zuführung in die Kapitalrücklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB in Höhe von TEUR 1.054 sowie einer Einzahlung in die Kapitalrücklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB in Höhe von TEUR 3.911. Zudem wurden die Geschäftsführer durch den Beschluss vom 17. Februar 2023 ermächtigt, das Stammkapital bis zum 29. Februar 2024 um insgesamt bis zu EUR 36.092 zu erhöhen (genehmigtes Kapital).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 236.286,65 EUR (Vorjahr: 915.906,12 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 92.104,42 EUR (Vorjahr: 182.072,48 EUR).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 184.101,21 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen aus bestehenden Mietverträgen (davon 75.151,85 EUR mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr und unter fünf Jahren).

Die Gesellschaft hat zur Schaffung eines Anreizsystems virtuelle Optionen an Mitarbeiter und ehemalige Mitarbeiter ausgegeben. Die zugrundeliegenden Ausübungskriterien sind in den vereinbarten Zuteilungsregelungen vertraglich geregelt. Als relevantes Ausübungsereignis ist dabei ein Share Deal, Asset Deal oder ein Börsengang der Gesellschaft vorgesehen. Die Höhe der Auszahlung hängt im Wesentlichen vom Unternehmenswert der Gesellschaft ab.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind außergewöhnliche Erträge aus Zuwendungen von Fördermitteln in Höhe von TEUR 168 enthalten.

Sonstige Angaben

Gesellschaftsorgane

Zu Geschäftsführern der Gesellschaft sind bestellt:

Herr Faruk Tuncer, Strategischer Geschäftsführer

Frau Alexa Möller, Kaufmännische Geschäftsführerin (ab 14. Januar 2023)

Herr Quirin Graf Adelmann von Adelmannsfelden, Kaufmännischer Geschäftsführer (bis 13. Januar 2023)

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 32.

sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

Berlin, 23.07.2024	Faruk Tuncer
Ort, Datum	Unterschrift

Berlin, 23.07.2023	Alexa Möller
Ort, Datum	Unterschrift

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.08.2024 festgestellt.

2d:T29c3,

Polyteia GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	143.394,00	173.528,00
I. Sachanlagen	143.394,00	173.528,00
B. Umlaufvermögen	711.918,97	1.704.937,80
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.386,98	49.082,26
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	686.531,99	1.655.855,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.287,57	446,25
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	478.480,34
Aktiva	1.345.080,88	1.878.912,05

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	0,00	1.209.815,50
I. Gezeichnetes Kapital	46.792,00	46.792,00
II. Kapitalrücklage	5.045.854,34	5.045.854,34
III. Verlustvortrag	3.882.830,84	2.853.425,96
IV. Jahresfehlbetrag	1.688.295,84	1.029.404,88
V. nicht gedeckter Fehlbetrag	478.480,34
B. Rückstellungen	41.267,30	18.120,33
C. Verbindlichkeiten	1.097.978,60	594.109,58
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	79.080,70	121.613,50
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.018.897,90	472.496,08
D. Rechnungsabgrenzungsposten	205.834,98	56.866,64
Passiva	1.345.080,88	1.878.912,05

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Polyteia GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Berlin
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr.:	187638

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 107.805,74 EUR (Vorjahr: 259.867,43 EUR).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 79.080,70 EUR (Vorjahr: 121.613,50 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 1.018.897,90 EUR (Vorjahr: 472.496,08 EUR).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 21.

sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

Berlin, 02.01.2024	gez. Faruk Tuncer
Ort, Datum	Unterschrift

Berlin, 02.01.2024	gez. Alexa Möller
Ort, Datum	Unterschrift

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.02.2024 festgestellt.

2e:T27b3,

Polyteia GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	173.528,00	11.965,00
I. Sachanlagen	173.528,00	11.965,00
B. Umlaufvermögen	1.704.937,80	214.588,43
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	49.082,26	6.777,19
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.655.855,54	207.811,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten	446,25	1.058,69
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		2.828.425,96
Aktiva	1.878.912,05	3.056.038,08

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	1.209.815,50	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	46.792,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	5.045.854,34
III. Verlustvortrag	2.853.425,96	1.872.059,16
IV. Jahresfehlbetrag	1.029.404,88	981.366,80
V. nicht gedeckter Fehlbetrag		2.828.425,96
B. Rückstellungen	18.120,33	9.981,88
C. Verbindlichkeiten	594.109,58	3.046.056,20
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	121.613,50	1.532.588,20
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	472.496,08	1.513.468,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	56.866,64	0,00
Passiva	1.878.912,05	3.056.038,08

Anhang

Allgemeine Hinweise
Die Polyteia GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist beim Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) unter der Nummer HRB 187638 im Handelsregister eingetragen.
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 267 Abs. 1 HGB.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.
Der Abschluss wurde in Euro erstellt.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz
Die Entwicklung der Bilanzposten des Anlagevermögens wird im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) separat dargestellt.
Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die Forderungen aus Lieferung und Leistung betragen zum Stichtag EUR 13.685,00 (Vorjahr: EUR 211.348,83).
Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 16.679,95 (Vorjahr: EUR 676,66).
Das gezeichnete Kapital beträgt zum 31. Dezember 2021 EUR 46.792,00 und ist voll eingezahlt.
Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Kosten für Buchhaltung, Jahresabschluss, sowie Urlaubsrückstellungen.
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 91.108,46 (Vorjahr: EUR 25.062,49).
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die Umsatzerlöse in Höhe von EUR 391.091,19 (Vorjahr: EUR 61.910,00) resultieren aus der Entwicklung und Vertrieb von inländischen und ausländischen internet- und technologie-basierten Anwendungen.
Der Personalaufwand setzt sich im Wesentlichen aus den Gehältern und Sozialabgaben für dieses Fachpersonal zusammen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Zum Bilanzstichtag bestehen keine weiteren Haftungsverhältnisse und/oder sonstigen finanziellen Verpflichtungen.
Sonstige Angaben
Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 14 (Vorjahr: 12) Mitarbeiter.
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Faruk Tuncer Geschäftsführer
Es gab keine Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind.

sonstige Berichtsbestandteile

Faruk Tuncer (Geschäftsführer)

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.04.2022 festgestellt.

2f:T136d,

Polyteia GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	13.846,00	10.827,99
B. Umlaufvermögen	220.495,36	408.336,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten	312,56	0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.847.059,16	892.693,81
Bilanzsumme, Summe Aktiva	2.081.713,08	1.311.858,76

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
B. Rückstellungen	8.500,00	16.615,00
C. Verbindlichkeiten	2.073.213,08	1.295.243,76
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	2.073.213,08	1.295.243,76
Bilanzsumme, Summe Passiva	2.081.713,08	1.311.858,76

sonstige Berichtsbestandteile

Zum Abschlussstichtag bestehen keine weiteren Haftungsverhältnisse und/oder sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Die Geschäftsführung ist der Auffassung, dass die Voraussetzungen zur Bewertung unter den Annahme der Unternehmensfortführung gegeben sind, da anhand konkreter Tatsachen und getroffener Maßnahmen sichergestellt ist, dass die belastenden Indizien einer Fortführung der Unternehmenstätigkeit nicht entgegenstehen.

Die Corona-Krise hat ebenfalls keine weiteren Auswirkungen auf die Fortführungsprognose der Gesellschaft.

Berlin im Juni 2020

gez. Faruk Tuncer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2020 festgestellt.

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Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

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