WindStar Commercial Expert GmbH

Frankfurt am Main

Gesellschafterbeschluss der WindStar Commercial Expert GmbH

I.

Im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main ist unter HRB 129751 die WindStar Commercial Expert GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (die " Gesellschaft") eingetragen. Alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft ist gemäß der neuesten zum Handelsregister aufgenommenen Gesellschafterliste vom 10. Januar 2022 die WindStar Medical GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 122787 (die " Gesellschafterin").

II.

Dies vorausgeschickt beschließt die Gesellschafterin hiermit unter Verzicht auf alle gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Form- und Fristerfordernisse für die Vorbereitung, Einberufung und Abhaltung einer Gesellschafterversammlung und das Fassen von Gesellschafterbeschlüssen was folgt:

Die Gesellschafterin der WindStar Commercial Expert GmbH stimmt hiermit der Befreiung der Gesellschaft von den Vorschriften des Ersten Unterabschnitts sowie von den Vorschriften des Dritten und Vierten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts des Dritten Buches des HGB für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr gemäß § 264 Abs. 3 HGB zu.

III.

Die Gesellschaft ist in den Konzernabschluss der Walt HoldCo GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (HRB 122820 des Amtsgerichts Frankfurt am Main) als Muttergesellschaft einbezogen. Der Konzern- abschluss der Walt HoldCo GmbH zum 31. Dezember 2023 wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Zwischen der Walt HoldCo GmbH und der WindStar Medical GmbH als Gesellschafterin der Gesellschaft besteht eine Verpflichtung, für die von der Gesellschaft bis zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2023 eingegangenen Verpflichtungen im folgenden Geschäftsjahr einzustehen (Einstandsverpflichtung).

Die Gesellschafterin bestätigt, dass die Gesellschaft am 19. Juli 2016 einen Gewinnabführungsvertrag mit der Gesellschafterin geschlossen hat, aufgrund dessen sie zur Verlustübernahme nach § 302 Abs. 1 AktG verpflichtet ist.

Die Walt HoldCo GmbH hat sich damit in einer lückenlosen Kette aus Gewinnabführungsverträgen und Einstandsverpflichtungen gegenüber der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar verpflichtet, für die von der Gesellschaft bis zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2023 eingegangenen Verpflichtungen im folgenden Geschäftsjahr einzustehen.

Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst.

Frankfurt am Main, den 06. November 2023

WindStar Medical GmbH

Dr. Dominique Friederich, Geschäftsführerin; Claudius Peleskei, Geschäftsführer