Die i-transfer Deutschland GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main und Geschäftsanschrift Am Hauptbahnhof 6, 60329 Frankfurt am Main ist unter HRB 85880 im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main eingetragen. Das Stammkapital beträgt 26.000,00 €. Die Geschäftsführung liegt bei Marcela Gonzalez, Andreas Johannes Pötsch, Joseph Aguilar und 1 weitere; ein Prokurist ist eingetragen. Bisher sind zwölf Eintragungen erfolgt, die letzte am 27. Januar 2025.
Letzte Registeränderungen
Zwölf Eintragungen seit der Gründung, die letzte am 27.01.2025.
- Eintragung im HandelsregisterInhalt aus dem aktuellen Abdruck nicht ersichtlich · im chronologischen Abdruck enthaltenHRB 85880
- Stammkapital eingetragenHRB 85880
- Vertreter eingetragenMarcela GonzalezHRB 85880
- Vertreter eingetragenAndreas Johannes PötschHRB 85880
- Rechtsform eingetragenHRB 85880
Finanzdaten
Aus den im Unternehmensregister offengelegten Jahresabschlüssen.
Aus den offengelegten Jahresabschlüssen ließen sich keine Kennzahlen verlässlich lesen. Die Berichte selbst findest du unter Dokumente.
Stammdaten
Aus dem Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main.
- Registergericht
- Amtsgericht Frankfurt am Main
- Registernummer
- HRB 85880
- Rechtsform
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Stammkapital
- 26.000,00 €
- Geschäftsanschrift
- Am Hauptbahnhof 6, 60329 Frankfurt am MainStand 27.01.2025
- Tag der letzten Eintragung
- 27.01.202512 Eintragungen bisher
- Gegenstand
- Besorgung von Zahlungsaufträgen für Dritte (Finanztransfergeschäft) sowie die Erbringung anderer Zahlungsdienste für Dritte.
- Branchenklassifikation
- WZ-Code, NACE, Peer-GruppeExplorerFreischalten
Vertretung
Vier Geschäftsführer, ein Prokurist. Stand der letzten Eintragung: 27.01.2025.
Prokura
Kontrollstruktur
Rekonstruiert aus Gesellschafterlisten und Beteiligungsdaten. Gesellschafter und wirtschaftlich Berechtigte sind nicht dasselbe.
Sanktionsstatus
Abgleich der Gesellschaft gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Gesellschaft gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Dokumente
Sechs Dokumente aus Handelsregister und Unternehmensregister. Eines davon ist frei abrufbar, zwei liegen für diese Gesellschaft nicht vor.
Unternehmensgegenstand
Wortlaut aus dem Registerauszug.
Besorgung von Zahlungsaufträgen für Dritte (Finanztransfergeschäft) sowie die Erbringung anderer Zahlungsdienste für Dritte.
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