Banque Chaabi du Maroc S. A. Zweigniederlassung Deutschland
AktivAG Frankfurt am Main · HRB 83135Die Banque Chaabi du Maroc S. A. Zweigniederlassung Deutschland mit Sitz in Frankfurt und Geschäftsanschrift Kaiserstraße 37, 60329 Frankfurt ist unter HRB 83135 im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main eingetragen. Das Grundkapital beträgt 57.478.000,00 €, der Gesellschaftsvertrag datiert vom 24. August 1972. Zur Vertretung berechtigt sind Abdelaziz Echchami, Yassine Rafii und Hafid Kamal; zwei Prokuristen sind eingetragen. Bisher sind zehn Eintragungen erfolgt, die letzte am 8. August 2022.
Letzte Registeränderungen
Zehn Eintragungen seit der Gründung, die letzte am 08.08.2022.
- Prokura eingetragenAbdelaziz EchchamiHRB 83135
- Stammkapital eingetragenHRB 83135
- Vertreter eingetragenAbdelaziz EchchamiHRB 83135
- Prokura eingetragenYassine RafiiHRB 83135
- Vertreter eingetragenYassine RafiiHRB 83135
Finanzdaten
Aus den im Unternehmensregister offengelegten Jahresabschlüssen.
Aus den offengelegten Jahresabschlüssen ließen sich keine Kennzahlen verlässlich lesen. Die Berichte selbst findest du unter Dokumente.
Stammdaten
Aus dem Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main.
- Registergericht
- Amtsgericht Frankfurt am Main
- Registernummer
- HRB 83135
- Rechtsform
- Aktiengesellschaft nach französischem Recht
- Grundkapital
- 57.478.000,00 €
- Geschäftsanschrift
- Kaiserstraße 37, 60329 FrankfurtStand 08.08.2022
- Gründung
- 24.08.1972
- Tag der letzten Eintragung
- 08.08.202210 Eintragungen bisher
- Gegenstand
- Die Entgegennahme von Einnahmen und anderen rückzahlbaren Geldern (Einlagengeschaft) gemäß Anhang 1, Nr. 1 der Richtlinie 2000/12/EG (vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 1 KWG); die Gewährung von…
- Branchenklassifikation
- WZ-Code, NACE, Peer-GruppeExplorerFreischalten
Vertretung
2 × Ständiger Vertreter, 1 Generaldirektor, zwei Prokuristen. Stand der letzten Eintragung: 08.08.2022.
Prokura
Kontrollstruktur
Für die Rechtsform Aktiengesellschaft nach französischem Recht führt das Handelsregister keine Gesellschafterliste.
Sanktionsstatus
Abgleich der Gesellschaft gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Gesellschaft gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Dokumente
Sechs Dokumente aus Handelsregister und Unternehmensregister. Eines davon ist nach Anmeldung frei abrufbar, zwei liegen für diese Gesellschaft nicht vor.
Unternehmensgegenstand
Wortlaut aus dem Registerauszug.
Die Entgegennahme von Einnahmen und anderen rückzahlbaren Geldern (Einlagengeschaft) gemäß Anhang 1, Nr. 1 der Richtlinie 2000/12/EG (vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 1 KWG); die Gewährung von Gelddarlehen (Kreditgeschäft) gemaß Anhang 1, Nr. 2 der Richtlinie 2000/12/EG (vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 1 KWG); die Vermittlung von Einlagengeschäften mit Unternehmen mit Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (Drittstaateneinlagenvermittlung) (vgl. § 1 Abs. 1a Nr.5 KWG); die Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und des Abrechnungsverkehrs (Girogeschäft) gemäß Anhang 1, Nr. 4 der Richtlinie 2000/12/EG (vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 9 KWG); die Ausgabe und Verwaltung von Zahlungsmitteln (Kreditkarten, Reiseschecks, Kreditbriefe), (Kreditkartengeschäft) gemäß Anhang 1, Nr. 5 der Richtlinie 200/12/EG (vgl. § 1 Abs. 1a Nr. 8 KWG); die Entgegennahme und Weiterleitung von Aufträgen, die sich auf Wertpapiere oder Anteile an einem Organismus für gemeinsame Anlagen beziehen (Anlage- und Abschlussvermittlung), gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Anhang I, Abschnitt A Nr. 1 der Richtlinie 2004/391EG (vgl. § 1 Abs. 1a Nr. 1 KWG); die sonstige Vermittlung von Bankdienstleistungen für die Gruppe Banques Populaires au Maroc.
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