TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH

Dortmund

§§ 264 Abs. 3, 264b HGB zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Die TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH, Dortmund, hat für das oben genannte Geschäftsjahr von der Befreiung des § 264 Abs. 3 HGB Gebrauch gemacht. Die Befreiung wurde im Anhang des Konzernabschlusses der TEMPTON Holding GmbH, Essen, angegeben, in den die Gesellschaft einbezogen wird.

Die Gesellschafterversammlung der TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH, Dortmund, hat der Befreiung einstimmig zugestimmt. Der Beschluss hat folgenden Wortlaut:

Gesellschafterbeschluss

der Gesellschafter der TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Dortmund unter HRB 22619

("die Gesellschaft")

Die unterzeichneten TEMPTON Holding GmbH, Essen, und Tempus Beteiligungstreuhand GmbH, München, sind die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist Tochterunternehmen der TEMPTON Holding GmbH im Sinne von § 290 i.V.m. § 271 Abs. 2 HGB.

Unter Verzicht auf die Einhaltung sämtlicher formeller gesetzlicher und/oder statutarischer Vorschriften für die Einberufung und/oder die Durchführung einer Gesellschafterversammlung beschließen die Gesellschafter einstimmig was folgt:

1.) Für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013 wird gemäß § 264 Abs. 3 Nr. 1 HGB der

Inanspruchnahme von Erleichterungen durch die Gesellschaft im Zusammenhang mit der Aufstellung, Prüfung und

Offenlegung des Jahresabschlusses der Gesellschaft hiermit zugestimmt.

2.) Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird angewiesen, diesen Gesellschafterbeschluss gemäß § 325 HGB offen zu legen.

Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst.

Essen, den 11.03.2014

TEMPTON Holding GmbH

Berlin, den 12.03.2014

Tempus Beteiligungstreuhand GmbH