GLOBUS Holding Grundstücksverwertung und Leasing Russland 2 GmbH

St. Wendel

PROTOKOLL
der
Gesellschafterversammlung
der
GLOBUS Holding Grundstücksverwertung und Leasing Russland 2 GmbH, St. Wendel

Hiermit tritt unter Verzicht auf die Einhaltung aller durch Gesetz und Gesellschaftervertrag vorgeschriebenen Formen und Fristen die Gesellschafterin der GLOBUS Holding Grundstücksverwertung und Leasing Russland 2 GmbH, St. Wendel zu einer Gesellschafterversammlung zusammen und beschließt:

a)

Der Befreiung der GLOBUS Holding Grundstücksverwertung und Leasing Russland 2 GmbH, St. Wendel von den Offenlegungspflichten gemäß § 264 Abs. 3 HGB für das Geschäftsjahr 2009/10 wird zugestimmt.

Die Gesellschaft ist von der Pflicht zur Offenlegung nach § 264 Abs. 3 Nr. 4 HGB befreit, da der Abschluss 2009/10 in den Konzernabschluss der Globus Holding GmbH & Co. KG, St. Wendel, 2009/10 einbezogen wurde.

Die Veröffentlichung des Konzernabschlusses der Globus Holding GmbH & Co. KG, St. Wendel, 2009/10 ist nach § 264 Abs. 5 HGB erfolgt.

b)

Die Gesellschafterin Globus Holding GmbH & Co. KG, St. Wendel, erklärt sich freiwillig dazu bereit, einen ggf. für das Geschäftsjahr 2009/10 entstehenden Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag bei der GLOBUS Holding Grundstücksverwertung und Leasing Russland 2 GmbH, St. Wendel zu übernehmen.

c)

Die Gesellschafterin erklärt sich damit einverstanden, dass die vorbezeichneten Erklärungen offengelegt werden.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

St. Wendel, 04.11.2010

GLOBUS Holding GmbH & Co. KG, St. Wendel

MAXUS Getränkecenter Freilassing Geschäftsführungs-GmbH