Coolblue GmbH

Düsseldorf

Niederschrift der Gesellschafterversammlung

Die Coolblue GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 90144 eingetragen. Die Unterzeichnete, Coolblue Holding B.V., mit Sitz in Rotterdam, Niederlande, eingetragen unter Kvk-Nr. 24330083 bei der Kamer van Koophandel, ist die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft.

Unter Verzicht aller in Gesetz oder Satzung vorgesehen Form- und Fristvorschriften für die Einberufung einer Gesellschafterversammlung hält die Gesellschaft als Alleingesellschafterin eine Versammlung ab und beschließt wie folgt:

Die Gesellschafterin wird für die eingegangenen Verpflichtungen der Coolblue GmbH bis zum Abschlussstichtag im folgenden Geschäftsjahr 2021 einstehen. Aus dieser Verpflichtungserklärung kann ausschließlich die Coolblue GmbH Ansprüche gegenüber der Coolblue Holding B.V. geltend machen.

Die Coolblue GmbH wird hiermit gem. § 264 Abs. 3 HGB von der Pflicht zur Aufstellung des Anhangs und des Lageberichts sowie der Offenlegung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2021 befreit. Die Coolblue GmbH wird in den Konzernabschluss der Coolblue Holding B.V. einbezogen. Die Befreiung wird im Anhang des Konzernabschlusses der Coolblue Holding B.V. angegeben, der im niederländischen Handelsregister offengelegt wird.

Weiteres wird nicht beschlossen.

Coolblue Holding B.V

Geschäftsführung

Pieter Zwart

Daphne Smit