Wolters Kluwer Service und Vertriebs GmbH

Mainz

GESELLSCHAFTERBESCHLUSS

Die Unterzeichnende

Wolters Kluwer Software und Service GmbH (ehem. Addison Software und Service GmbH)

Stuttgarter Str. 35, 71638 Ludwigsburg

vertreten durch den Geschäftsführer Ralf Gärtner

ist Inhaberin sämtlicher Geschäftsanteile der Gesellschaft in Firma

Wolters Kluwer Service und Vertriebs GmbH

Weberstraße 6, 55130 Mainz

-im Folgenden die Gesellschaft-

welche unter HRB 6300 des Amtsgerichts Mainz eingetragen ist.

Unter Verzicht auf alle für die Gesellschafterversammlungen geltenden Form- und Fristvorschriften wird eine Gesellschafterversammlung der Gesellschaft abgehalten und mit sofortiger Wirkung beschlossen:

1.	Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wird genehmigt.
2.	Entsprechend den Bestimmungen des zwischen der Gesellschaft und der Wolters Kluwer Software und Services GmbH bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages ist das Jahresergebnis an die Wolters Kluwer Software und Services GmbH abgeführt worden.
3.	Der Geschäftsführung der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt.
4.	Die Gesellschaft ist in den nach §§ 290 ff. HGB für das Geschäftsjahr 2012 aufgestellten Konzernabschluss der Wolters Kluwer Germany Holding GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 58465, einbezogen. Daher stimmen wir gemäß § 264 Abs. 3 Nr. 1 HGB der Befreiung von der Anwendung der §§ 264 ff HBG bzgl. Aufstellung, Prüfung und Offenlegung des Jahresabschlusses und des Lageberichts der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2012 zu.

Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst.

Ludwigsburg, 11. Juni 2013

Wolters Kluwer Software und Services GmbH

Ralf Gärtner, Geschäftsführer