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Henneke Touristik Verwaltungs-GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	12.500,00	12.500,00
B. Umlaufvermögen	15.133,17	14.854,20
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.133,17	14.854,20
Bilanzsumme, Summe Aktiva	27.633,17	27.354,20
Passiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital	27.170,93	26.838,15
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	1.838,15	1.217,77
III. Jahresüberschuss	332,78	620,38
B. Rückstellungen	462,24	516,05
Bilanzsumme, Summe Passiva	27.633,17	27.354,20

Anhang

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Sachanlagen waren nicht vorhanden.

Der Ansatz der Forderungen erfolgte mit dem Nennbetrag.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Bis zum 14.12.2010 wurden die Geschäfte des Unternehmens weiterhin durch die Geschäftsführer Christian Tuss und Markus Knipschild geführt.

Ab 14.12.2010 sind Geschäftsführer Adolf Tuss und Rainer Pauli.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 22.11.2011 festgestellt.

2d:T291a,

Henneke Touristik Verwaltungs-GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Rückständige Einzahlungen	12.500,00	12.500,00
B. Umlaufvermögen	15.105,43	15.133,17
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.105,43	15.133,17
Bilanzsumme, Summe Aktiva	27.605,43	27.633,17
Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	27.143,19	27.170,93
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	2.170,93	1.838,15
III. Jahresfehlbetrag	27,74	-332,78
B. Rückstellungen	462,24	462,24
Bilanzsumme, Summe Passiva	27.605,43	27.633,17

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht vorhanden.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Allgemeines

Bei der Firma Henneke Touristik Verwaltungs-GmbH handelt es sich um eine Komplementär-GmbH.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer

Familienname	Vorname	Funktion	Vertretungsbefugnis	Straße / Hausnummer	Postleitzahl / Wohnort
Pauli	Rainer	Geschäftsführer		Delecker Weg 3 A	59519 Möhnesee-Wippringsen

(2) Geschäftsführer

Familienname	Vorname	Funktion	Vertretungsbefugnis	Straße / Hausnummer	Postleitzahl / Wohnort
Tuss	Adolf	Geschäftsführer		Kampstraße 12	59955 Winterberg-Niedersfeld

59823 Arnsberg, den 28.06.2012

Pauli Geschäftsführer

Tuss Geschäftsführer

Der Jahresabschluss 2011 wurde von der Gesellschafterversammlung am 31.10.2012 festgestellt.

2e:T109e,

Henneke Touristik Verwaltungs-GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	12.500,00	12.500,00
B. Umlaufvermögen	14.854,20	14.228,54
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.854,20	14.228,54
Bilanzsumme, Summe Aktiva	27.354,20	26.728,54
Passiva
	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
A. Eigenkapital	26.838,15	26.217,77
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	1.217,77	625,90
III. Jahresüberschuss	620,38	591,87
B. Rückstellungen	516,05	510,77
Bilanzsumme, Summe Passiva	27.354,20	26.728,54

Anhang

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Sachanlagen waren nicht vorhanden.

Der Ansatz der Forderungen erfolgte mit dem Nennbetrag.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens weiterhin durch die Geschäftsführer Christian Tuss und Markus Knipschild geführt.

2f:T206f,

Henneke Touristik Verwaltungs-GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva
	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	12.500,00	12.500,00
B. Umlaufvermögen	14.228,54	13.682,04
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.228,54	13.682,04
Bilanzsumme, Summe Aktiva	26.728,54	26.182,04

Passiva
	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
A. Eigenkapital	26.217,77	25.625,90
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	625,90	189,47
III. Jahresüberschuss	591,87	436,43
B. Rückstellungen	510,77	556,14
Bilanzsumme, Summe Passiva	26.728,54	26.182,04

Anhang

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen
Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der
Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches
aufgestellt. Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:
Sachanlagen waren nicht vorhanden.
Der Ansatz der Forderungen erfolgte mit dem Nennbetrag.
Sonstige Pflichtangaben
Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend
den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage
zutreffend wieder.
Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des
Unternehmens weiterhin durch die Geschäftsführer Christian Tuss
und Markus Knipschild geführt.

30:Tf23,

Henneke Touristik Verwaltungs GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

	31.12.2007 EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	12.500,00
B. Umlaufvermögen	13.682,04
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.682,04
Bilanzsumme, Summe Aktiva	26.182,04
Passiva
	31.12.2007 EUR
A. Eigenkapital	25.625,90
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00
II. Gewinnvortrag	189,47
III. Jahresüberschuss	436,43
B. Rückstellungen	556,14
Bilanzsumme, Summe Passiva	26.182,04

Anhang

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Sachanlagen waren nicht vorhanden.

Der Ansatz der Forderungen erfolgte mit dem Nennbetrag.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens weiterhin durch die Geschäftsführer Christian Tuss und Markus Knipschild geführt.

Meschede, den 30. März 2008

Erich Butz, Steuerberater

31:T2a91,

Henneke Touristik Verwaltungs-GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz

AKTIVA

				EUR
A. AUSSTEHENDE EINLAGEN AUF DAS GEZEICHNETE KAPITAL
Ausstehende Einlagen			12.500,00	12.500,00
B. ANLAGEVERMÖGEN
I. Finanzanlagen
1. sonstige Ausleihungen
Darl. Henneke Touristik GmbH & Co, KG
	12.408,00	12.408,00	12.408,00	12.408,00
C. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. sonstige Vermögensgegenstände
Verrechnungskonto KG	948,47	948,47	948,47	948,47
				25.856,47
PASSIVA
				EUR
A. Gezeichnetes Kapital
I. Festkapital
Hildegard Henneke		0,00
Sabine Knipschild		5.000,00
Marcus Knipschild		5.000,00
Tuss Verkehrsgesellschaft mbH		5.000,00
Hunau-Reisen, Ferdinand Knipschild		5.000,00
KVB Oberruhr		5.000,00
II. Gewinnvortrag
Gewinnvortrag		189,47
III. Verlustvortrag
Verlustvortrag		0,00	25.189,47	25.189,47
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Steuerrückstellungen
Körperschaftsteuer 2006		67,00	67,00
2. sonstige Rückstellungen
Rückstell. für Abschluß- und Prüfungsk.		600,00	600,00	667,00
				25.856,47

Anhang

Gesellschafter

Gesellschafter sind:

Fa. KVB Oberruhr, Knipschild Verkehrsbetriebe GmbH & Co, KG, Meschede

Frau Sabine Knipschild, Meschede

Herr Marcus Knipschild, Meschede

Fa. Tuss Verkehrsgesellschaft mbH, Winterberg

Fa. Hunau-Reisen Ferdinand Knipschild GmbH & Co, KG, Schmallenberg-Bödefeld

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der vorliegende Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die rechtsformspezifischen Regelungen zu beachten.

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs und Bewertungsmethoden maßgebend.

Finanzanlagen

Bei den Finanzanlagen wurden die Ausleihungen mit dem Nennbetrag angesetzt. Beteiligungen wurden zu den Anschaffungskosten angesetzt.

Umlaufvermögen/sonstige Vermögensgegenstände

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden die Nominalwert angesetzt.

Steuerrückstellungen

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Gewinnverwendung

Der Jahresüberschuss in Höhe von 592,30 EUR wird mit dem Verlustvortrag des laufenden Jahres verrechnet und der danach verbleibende Rest von 189,47 als Gewinnvortrag in das nächste Wirtschaftsjahr vorgetragen.

Bescheinigung

Dieser Jahresabschluss wurde aufgrund der mir vorgelegten Unterlagen und der erteilten Auskünfte aufgestellt.

Die Prüfung der Wertansätze war nicht Gegenstand des Auftrags.

Arnsberg, den 24. Oktober 2007

Alfons Brune, Steuerberater

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Henneke Touristik Verwaltungs-GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Anhang

sonstige Berichtsbestandteile

Henneke Touristik Verwaltungs-GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Anhang

Allgemeine Angaben

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Ergänzende Angaben

Henneke Touristik Verwaltungs-GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Anhang

Henneke Touristik Verwaltungs-GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

Passiva

Anhang

Henneke Touristik Verwaltungs GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Anhang

Henneke Touristik Verwaltungs-GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz

Anhang

Bescheinigung