Fresenius HemoCare GmbH

Bad Homburg vor der Höhe

Niederschrift über die Gesellschafterversammlung

am 23. November 2007
in den Geschäftsräumen der Fresenius SE
in Bad Homburg, Else-Kröner-Strasse 1

Als Vertreter des alleinigen Gesellschafters, Fresenius HemoCare Beteiligungs GmbH, halten Rainer Baule und Dr. Jürgen Götz eine Gesellschafterversammlung unter Verzicht auf alle Fristen und Formvorschriften und unter Zugrundelegung folgender Tagesordnung ab:

Beschlussfassung über die Inanspruchnahme von Erleichterungen bezüglich des Jahresabschlusses gemäß § 264 Abs. 3 HGB

Das gesamte Stammkapital der Fresenius HemoCare GmbH von 25.600,00 Euro wird durch Rainer Baule und Dr. Jürgen Götz vertreten.

Zur Tagesordnung wird wie folgt beschlossen:

Zu TOP 1:

Die Gesellschaft nimmt für das Geschäftsjahr 2007 und bis auf Weiteres im Zusammenhang mit der handelsrechtlichen Jahrsabschlusserstellung und -prüfung folgende Erleichterungen gemäß § 264 Abs. 3 HGB in Anspruch: Aufstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung nach den allgemeinen Vorschriften des HGB (Vorschriften für alle Kaufleute), Verzicht auf die Erstellung eines Lageberichts und eines Anhangs sowie auf die Anwendung der Offenlegungsvorschriften der §§ 325 - 329 HGB.

Bad Homburg, 23. November 2007

Rainer BauleDr. Jürgen Götz

Fresenius HemoCare GmbH