Folgende Tagesordnung soll am 21. Juli 2006 abgehandelt werden:

Auf die Offenlegung des Jahresabschlusses 2005 der Banana Grusskarten und Geschenkartikel GmbH soll verzichtet werden.

Beschluss:

	Es wird beschlossen, dass die Banana Grusskarten und Geschenkartikel GmbH als Tochterunternehmen der Perleberg AG auf die Offenlegung des Jahresabschlusses für das Kalenderjahr 2005 gemäß § 264 Abs. 3 HGB verzichtet, da diese im Konzernabschluss der Perleberg Gruppe für das Kalenderjahr enthalten sind.
	Der Konzernabschluss für das Kalenderjahr 2005 der Perleberg Gruppe wurde im Bundesanzeiger vom 10. Februar 2007 mit der Anzeigennummer 76463 hinterlegt.

Bochum, 21.07.2006

Achim Perleberg
Vorstandsvorsitzender Banana Grusskarten und Geschenkartikel GmbH

Banana Grußkarten & Geschenkartikel GmbH