Dessauer Schaltschrank-und Gehäusetechnik GmbH

Dessau

Die Geyer Beteiligungsholding GmbH mit Sitz in Berlin im Handelsregister beim Amtsgericht Berlin 14057 Charlottenburg unter HRB 115086, als alleinige Gesellschafterin folgender Gesellschaften:

•	Geyer Umformtechnik GmbH (eingetragen im Handelsregister beim AG 14057 Berlin Charlottenburg HRB 57210)
•	Dessauer Schaltschrank- und Gehäusetechnik GmbH (eingetragen im Handelsregister beim AG 39576 Stendal HRB 4582)
•	BRITZE Elektronik und Gerätebau GmbH (eingetragen im Handelsregister beim AG 14057 Berlin Charlottenburg HRB 58331)
•	Geyer Konstruktion und Projekt GmbH (eingetragen im Handelsregister beim AG 14057 Berlin Charlottenburg HRB 77255)

fasste unter Verzicht auf die Einhaltung aller Form- und Fristvorschriften für die Einberufung und Durchführung einer Gesellschafterversammlung am 17.12.2008 den folgenden Beschluss:

Den Befreiungen der Gesellschaften nach § 264 Abs. 3 HGB von der Pflicht zur Einhaltung der Vorschriften über die Aufstellung eines Lageberichtes und zur Offenlegung für das Geschäftsjahr 2008 wird zugestimmt.

Die Geyer Beteiligungsholding GmbH hat mit allen hier aufgeführten Gesellschaften ein Ergebnisabführungs- und Beherrschungsvertrag.

Als Tochterunternehmen der Geyer-Gruppe Industrieholding GmbH mit Sitz in Berlin im Handelsregister beim Amtsgericht Berlin 14057 Charlottenburg unter HRB 86224 macht die Geyer Beteiligungsholding GmbH für die Dessauer Schaltschrank- und Gehäusetechnik GmbH von der Befreiungsvorschrift gemäß § 264 Abs. 3 HGB für den Jahresabschluss zum 31.12.2008 hinsichtlich der Aufstellung eines Lageberichtes (§ 289 HGB), der Prüfung (§§ 316 - 324 HGB) und der Offenlegung (§§ 325 - 329 HGB) Gebrauch.

Der Konzernabschluss der Geyer-Gruppe Industrieholding GmbH wurde am 23.12.2009 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Berlin, den 17. Dezember 2008

Geyer Beteiligungsholding GmbH

Alte Landebahn Liquidationsgesellschaft mbH