rewis REWE Immobilien Service GmbH

Köln

§§ 264 Abs. 3, 264b HGB zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Gesellschafterbeschluss

Die beim Amtsgericht Wiesbaden unter HR B 10341 eingetragene

REWE Deutscher Supermarkt Kommanditgesellschaft auf Aktien

ist die alleinige Gesellschafterin der im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HR B 33618 eingetragenen

rewis REWE Immobilien Service GmbH

mit dem Sitz in Köln.

Unter Verzicht auf die Einhaltung aller durch Gesetz und Gesellschaftsvertrag vorgeschriebenen Form- und Fristvorschriften beschließen wir, was folgt:

1.	Für das Geschäftsjahr 2008 nimmt die rewis REWE Immobilien Service GmbH die Befreiungsvorschrift des § 264 Absatz 3 HGB teilweise in Anspruch und verzichtet danach auf die Erstellung eines Anhangs sowie die Offenlegung des Jahresabschlusses. Diesem Vorgehen wird zugestimmt.
2.	Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst.

Wiesbaden, 12.02.2009

REWE Deutscher Supermarkt Kommanditgesellschaft auf Aktien

Norbert Fiebig

ppa. Volker Dürschlag

rewis REWE Immobilien Service GmbH

Die Geschäftsführung