Psi Lebensmittelhandelsgesellschaft mbH

Wiesbaden

Gesellschafterbeschluss

Die beim Amtsgericht Wiesbaden unter HRB 10341 eingetragene

REWE Deutscher Supermarkt Kommanditgesellschaft auf Aktien

ist die alleinige Gesellschafterin der im Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden unter HRB 10953 eingetragenen

Psi Lebensmittelhandelsgesellschaft mbH

mit dem Sitz in Wiesbaden.

Unter Verzicht auf die Einhaltung aller durch Gesetz und Gesellschaftsvertrag vorgeschriebenen Form- und Fristvorschriften beschließen wir, was folgt:

1.	Für das Geschäftsjahr 2006 nimmt die Psi Lebensmittelhandelsgesellschaft mbH die Befreiungsvorschrift des § 264 Absatz 3 HGB teilweise in Anspruch und verzichtet danach auf die Erstellung eines Anhangs, die Offenlegung des Jahresabschlusses, sowie auf die gem. Gesellschaftsvertrag vorgeschriebene Aufstellung eines Lageberichts. Diesem Vorgehen wird zugestimmt.
2.	Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst.

Wiesbaden, den 14.03.2007

REWE Deutscher Supermarkt Kommanditgesellschaft auf Aktien

Alain Caparros

Norbert Fiebig

Psi Lebensmittelhandelsgesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Psi Lebensmittelhandelsgesellschaft mit beschränkter Haftung