Voith Industrial Services Ermo GmbH & Co. KG

Stuttgart

Gesellschafterbeschluss

Die DIW Deutsche Industriewartung AG und die Voith Industrial Services Ermo Verwaltungs GmbH sind die einzigen Gesellschafter der Voith Industrial Services Ermo GmbH & Co. KG ("Gesellschaft").

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Befreiung von den sie betreffenden Verpflichtungen des ersten, des dritten und des vierten Unterabschnittes des zweiten Abschnittes des Handelsgesetzbuches gemäß § 264b HGB (Befreiung von der Verpflichtung einen Jahresabschluss und einen Lagebericht nach den maßgeblichen Bestimmungen aufzustellen, prüfen zu lassen und offenzulegen) in Anspruch zu nehmen.

Wir halten unter Verzicht auf sämtliche Form- und Fristerfordernisse eine Gesellschafterversammlung der Gesellschaft ab und beschließen:

1.	Wir stimmen der Befreiung der Gesellschaft von den sie betreffenden Verpflichtungen des ersten, des dritten und des vierten Unterabschnittes des zweiten Abschnittes des Handelsgesetzbuches (§ 264b HGB) für das am 30.09.2009 endende Geschäftsjahr 2008/2009 verbindlich und unwiderruflich zu.
2.	Wir stellen fest, dass die Gesellschaft in den Konzern-Abschluss der Voith AG gemäß § 290 ff. HGB einbezogen wird. Die Geschäftsführung wird angewiesen, diesen Beschluss im elektronischen Bundesanzeiger zu veröffentlichen.

Stuttgart, den 31.08.2009

DIW Deutsche Industriewartung AG

ppa. Dr. Hubert Lachenmayer

ppa. Petra Ries

Voith Industrial Services Ermo Verwaltungs GmbH

ppa. Holger Aurnhammer

ppa. Dietmar Rettig