Zech Immobilien GmbH

Bremen

Gesellschafterbeschluss vom 28. Juli 2008

Tagesordnungspunkte:

1. Beschlussfähigkeit

2. Befreiung der Offenlegung nach § 264 Abs. 3 HGB für das Geschäftsjahr 2007

Unter Außerachtlassung aller Form- und Fristvorschriften wird heute, den 28. Juli 2008, eine Gesellschafterversammlung der Zech Immobilien GmbH mit Sitz in Bremen, abgehalten.

Anwesend bzw. im Umlaufverfahren beteiligt:

Deutsche Immobilien Holding AG	Deutsche Immobilien Holding AG
vertreten durch	vertreten durch
Herrn Andreas Klaß	Herrn Werner Uhde
Deutsche Immobilien Holding AG
vertreten durch
Herrn Oliver Krecker

100 % des gesamten Stammkapitals waren damit vertreten Herr Andreas Klaß übernimmt den Vorsitz der Versammlung.

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1. Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Gesellschafterversammlung gemäß der aktuellen Satzung der Zech Immobilien GmbH einberufen ist. Die Versammlung ist beschlussfähig.

2. Befreiung der Offenlegung nach § 264 Abs. 3 HGB

Die Gesellschafter stimmen einstimmig der Inanspruchnahme der Befreiungsvorschrift des § 264 Abs. 3 HGB dahingehend zu, dass die Tochtergesellschaft, die Zech Immobilien GmbH, ihren Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2007 in Übereinstimmung mit § 325 HGB nicht offen legt. Nach den Regelungen des § 264 Abs. 3 HGB wird stattdessen der Konzernabschluss der Deutsche Immobilien Holding AG für das Geschäftsjahr 2007 im Bundesanzeiger veröffentlicht

Ferner stellt die Gesellschafterversammlung fest, dass die weiteren Voraussetzungen des § 264 Abs. 3 HGB für die Inanspruchnahme der Befreiung, insbesondere die Verlustübernahmeverpflichtung der Muttergesellschaft sowie der Einbezug der Tochtergesellschaft in den Konzernabschluss der Muttergesellschaft, vorliegen.

Die Einstimmigkeit des Beschlusses wird festgestellt. Dieser Beschluss ist dem Unternehmensregister des Tochterunternehmens einzureichen. Damit ist die Gesellschafterversammlung beendet.

Bremen, 28.07.2008 Bremen, 28.07.2008

Herr Andreas Klaß	Herr Werner Uhde
Deutsche Immobilien Holding AG	Deutsche Immobilien Holding AG

Bremen, 28.07.2008

Herr Oliver Krecker

Deutsche Immobilien Holding AG

Zech Immobilien GmbH

Die Geschäftsführung