Bianca-Moden GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ochtrup

PROTOKOLL
der
Gesellschafterversammlung
vom 28. März 2008

Die Hütten Holding GmbH, mit Sitz in Ochtrup und vertreten durch die Geschäftsführer Thomas Dankbar und Paul Dankbar, ist an der mit Sitz in Ochtrup bestehenden Gesellschaft unter der Firma

Bianca Moden GmbH & Co. KG,

deren voll eingezahltes Kommanditkapital € 16.000.000,00 beträgt, mit Anteilen im Nennwert von insgesamt € 14.800.000,00 beteiligt und als solche Inhaberin von 92,5 v.H. des Stammkapitals.

Inhaberin der übrigen Anteile am Stammkapital in Höhe von € 1.200.000,00 ist Frau Helga Dankbar.

Unter Verzicht auf alle durch Gesetz oder Gesellschaftsvertrag vorgeschriebenen Formen und Fristen für die Einladung zur Gesellschafterversammlung haben wir eine Gesellschafterversammlung abgehalten und folgende Beschlüsse gefasst:

1.	Die Hütten Holding GmbH und Frau Helga Dankbar stimmen zu, dass die Bianca Moden GmbH & Co. KG gem. § 264 b HGB von der Pflicht zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31. März 2008 befreit wird.
2.	Die Bianca Moden GmbH & Co. KG wird in den Konzernabschluss der Hütten Holding GmbH zum 31. März 2008 einbezogen.
3.	Die Geschäftsleitung der Bianca Moden GmbH & Co. KG wird ermächtigt, alle notwendigen Erklärungen abzugeben, welche zur Durchführung dieses Beschlusses nötig sind.
4.	Die Bianca Moden GmbH & Co. KG trägt die Kosten dieses Beschlusses.
5.	Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2006/2007 Entlastung erteilt.
6.	Die Firma WSG Hanseatische Treuhandgesellschaft mbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, wird zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss zum 31. März 2008 bestellt.

Geschäftsführer der Hütten Holding GmbH

Thomas Dankbar

Paul Dankbar

Helga Dankbar