STK Gesellschaft für Schweißtechnik mbH

Köln

Bekanntmachung nach § 264 Abs. 3 Nr. 4 b HGB - Geschäftsjahr 2009 -
IBG Industrie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH & Co. KG

Protokoll über die
außerordentliche Gesellschafterversammlung der
STK Gesellschaft für Schweißtechnik mbH

Am Sitz der Gesellschaft in Köln am 18. Mai 2010 anwesend

Herr RA Alf Schmidt

Herr Dipl.-Oec. Heinz Jürgen Krahn

Herr Dr. Emil Schubert,

nachfolgend handelnd in ihrer Eigenschaft als gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführer der IBG Industrie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH & Co. KG, Köln (nachfolgend kurz "IBG").

Die IBG ist alleinige Gesellschafterin der im Handelsregister des Amtsgerichts Köln, unter HRB 485 eingetragenen STK Gesellschaft für Schweißtechnik mbH (nachfolgend kurz "STK GmbH").

Unter Verzicht auf die Einhaltung sämtlicher die Einberufung und Abhaltung von Gesellschafterversammlungen regelnden Bestimmungen nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag hält die IBG, vertreten wie angegeben hiermit eine

	außerordentliche Gesellschafterversammlung der
	STK GmbH

mit dem einzigen Tagesordnungspunkt ab: befreiende Offenlegung des Jahresabschlusses 2009

In Abwicklung der Tagesordnung erfolgte sodann die Beschlussfassung, und zwar wie folgt:

Die Gesellschafterversammlung erteilt hiermit ihre Zustimmung, dass die STK GmbH aufgrund der Einbindung in den Konzernabschluss der IBG sowie des mit der IBG bestehenden Ergebnisabführungsvertrages gemäß § 264 Abs. 3 HGB auf die Offenlegung der in § 325 HGB bezeichneten Unterlagen für das Geschäftsjahr 2009 verzichtet.

Weitere Beschlüsse werden heute nicht gefasst.

Köln, den 18. Mai 2010

IBG Industrie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH & Co. Kommanditgesellschaft

Geschäftsführung

Alf Schmidt

Heinz Jürgen Krahn

Dr. Emil Schubert

STK Gesellschaft für Schweißtechnik mbH