J.J. Darboven Holding Verwaltungs AG

Hamburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

J.J. Darboven Holding Verwaltungs AG, Hamburg

Aktiva

		Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen		0,00	230,1
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		5.993,85	13,8
II. Guthaben bei Kreditinstituten		295.138,81	70,8
		301.132,66	314,7
Passiva
	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		255.645,94	255,6
II. Gewinnrücklagen
1. gesetzliche Rücklage	4.112,28		4,1
2. satzungsmäßige Rücklagen	4.112,27	8.224,55	4,1
III. Bilanzverlust		-17.410,24	-15,2
B. Rückstellungen		2.500,00	3,7
C. Verbindlichkeiten		52.172,41	62,4
- davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr: T€ 52 (Vorjahr: T€ 62)
		301.132,66	314,7

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

J.J. Darboven Holding Verwaltungs AG, Hamburg

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2006 wurde nach den Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften unter Beachtung der aktienrechtlichen Vorschriften und nach den ergänzenden Vorschriften der Satzung aufgestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu den Nennbeträgen angesetzt.

Die Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verpflichtungen in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses

Eigenkapital

Das Grundkapital ist in 10.000 nennwertlose Stückaktien eingeteilt. Der Bilanzverlust entwickelte sich wie folgt:

	€
Stand 1. Januar 2006	-15.186,33
Jahresfehlbetrag 2006	-2.223,91
Stand 31. Dezember 2006	-17.410,24

D. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft ist alleinige Komplementärin der J.J. Darboven AG & Co. KG, Hamburg.

1. Vorstand

Herr Albert Darboven, Kaufmann

Herr Arthur E. Darboven, Kaufmann

Herr Lucas de Vries, Kaufmann

Herr Wilfried Peters, Kaufmann (seit dem 5. Mai 2006)

2. Aufsichtsrat

Herr Johann C. Lindenberg (Vorsitzender), Kaufmann (seit dem 5. Mai 2006) Herr Richard Helfert (Vorsitzender), Unternehmensberater (bis zum 5. Mai 2006) Herr Peter Iversen, Kaufmann

Herr Norbert Leopoldseder, Steuerberater

Der Vorstand wird der Hauptversammlung vorschlagen, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Hamburg, den 8. Februar 2007

Albert Darboven

Arthur E. Darboven

Lucas de Vries

Wilfried Peters

Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006

der J.J. Darboven Holding Verwaltungs AG, Hamburg

1.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat der Aufsichtsrat die ihm nach Gesetz und Satzung übertragenen Aufgaben erfüllt.

In zahlreichen gemeinsamen Sitzungen wurde der Aufsichtsrat regelmäßig und intensiv über die geschäftliche Entwicklung sowie die Liquiditäts-, Finanz- und Ertragslage der Darboven-Unternehmensgruppe unterrichtet. Die wesentlichen Entscheidungen des Vorstandes waren für den Aufsichtsrat durch umfangreiche Informationen und ausführliche Beratungen jederzeit transparent.

2.

Mit dem vorgelegten Jahresabschluss, dem Lagebericht sowie dem Vorschlag, das Jahresergebnis nach Verrechnung mit dem Verlustvortrag auf neue Rechnung vorzutragen, erklärt sich der Aufsichtsrat nach erfolgter Prüfung einverstanden.

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2006 wird mit einer Bilanzsumme von € 301.132,66 sowie einem Jahresfehlbetrag von € -2.223,91 festgestellt.

Der Bilanzverlust per 31. Dezember 2006 entwickelt sich wie folgt:

	€
Jahresfehlbetrag	-2.223,91
Einstellung in die gesetzliche Rücklage	0,00
Einstellung in die satzungsgemäßen Rücklagen	0,00
	-2.223,91
Verlustvortrag	-15.186,33
	-17.410,24

3.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand sowie den leitenden Mitarbeitern der Unternehmensgruppe für die im Geschäftsjahr 2006 geleistete Arbeit und billigt die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Entlastung des Vorstandes im Rahmen der Hauptversammlung.

Hamburg, den 16. April 2007

Johann C. Lindenberg - Aufsichtsratsvorsitzender -

Peter Iversen - Aufsichtsrat -

Norbert Leopoldseder - Aufsichtsrat -

J.J. Darboven Holding Verwaltungs Aktiengesellschaft

Eigentümerstruktur