H.P. Gauff Ingenieure GmbH

Nürnberg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

PROTOKOLL DER GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG VOM: 07.08.2007

DER FIRMA H.P. GAUFF INGENIEURE GMBH

Teilnehmer:	Herr Dieter B. Gauff
Beginn:	09:30 Uhr
Ende:	10.00 Uhr

Der alleinige Gesellschafter der Firma H.P. Gauff Ingenieure GmbH hält hiermit unter Verzicht auf gesellschaftsvertraglich bzw. gesetzlich vorgegebene Fristen und Förmlichkeiten eine ordentliche Gesellschafterversammlung ab und faßt folgende Beschlüsse:

1.	Die Gesellschafterversammlung billigt einstimmig den Jahresabschluß 2006.
2.	Den Geschäftsführern der Firma H.P. Gauff Ingenieure GmbH, Herrn Kurt Birkenmeier, Herrn Gerhard H. Gauff und Herrn Helmut P. Gauff wird für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung erteilt.

Beschluss Nr. 02/07

Dieter B. Gauff

III. Anhang für das Geschäftsjahr 2006

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der H.P. Gauff Ingenieure GmbH, Nürnberg, wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften über die Rechnungslegung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 Abs. 1 HGB.

Bei der Aufstellung wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 264 Abs. 1 Satz 3, 266 Abs. 1 Satz 3 und 288 HGB Gebrauch gemacht.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nominalwert angesetzt. Risikoabschläge waren nicht erforderlich.

In den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken am Bilanzstichtag in ihrer voraussichtlichen Höhe berücksichtigt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Gesellschaft ist mit einer Stammeinlage in Höhe von EUR 270.000,00 als Komplementärin an der H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG -JBG-, Nürnberg, beteiligt.

Die Forderungen bestehen zum überwiegenden Teil gegenüber der H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG -JBG-. Der Rest betrifft Forderungen aus Steuern.

Die Rückstellungen weisen die voraussichtlichen Kosten für die Steuerberatung der Jahre 2005 und 2006 aus.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Vergütungen der Gesellschaft aus ihrer Komplementärstellung für das Jahr 2006.

Die sonstigen Zinserträge resultieren aus der Verzinsung des Verrechnungskontos mit der H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG -JBG-, Nürnberg (EUR 826,05) sowie aus der Gewährung eines Darlehens an die Gauff Management GmbH & Co. KG (EUR 1.768,66).

In den Steuern vom Einkommen und Ertrag ist ausländische Ertragssteuer in Höhe von EUR 2.149,27 enthalten.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft übt mit einer Kapitaleinlage in Höhe von EUR 270.000,00 die Komplementärstellung bei H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG -JBG-, Nürnberg aus. Dies entspricht einem Anteil von 10% des Festkapitals der KG.

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2006 einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 12.340,73. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage der H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG -JBG-, Nürnberg, ist mit einer Inanspruchnahme der Gesellschaft durch Gläubiger der KG aus persönlicher Haftung nicht zu rechnen.

Geschäftsführer der Gesellschaft waren Herr Gerhard H. Gauff, Bad Homburg, Herr Kurt Birkenmeier, Wolfenbüttel, und Herr Helmut P. Gauff, Nürnberg.

Zur Gewinnverwendung schlägt die Geschäftsführung der Gesellschafterversammlung vor, den zum 31. Dezember 2006 ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 12.340,73 zusammen mit dem Gewinnvortrag in Höhe von EUR 56.559,05 als Bilanzgewinn in Höhe von EUR 68.889,78 auf neue Rechnung vorzutragen.

Im Geschäftsjahr wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Nürnberg, den 31. Juli 2007

Die Geschäftsführung

Bilanz zum 31. Dezember 2006

H.P. Gauff Ingenieure GmbH, Nürnberg

Aktiva

		31.12.2006 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen		270.000,00	270.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		58.291,41	11.844,66
- davon gegenüber verbundenen Unternehmen: 55.740,80 EUR (VJ: 10.736,62 EUR)
- davon gegenüber nahestehenden Unternehmen: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR)
- davon aus Steuern: 2.550,61 EUR (VJ: 1.108,04 EUR)
II. Guthaben bei Kreditinstituten		12.825,87	46.714,39
	341.117,28		328.559,05
Passiva
	31.12.2006		Vorjahr EUR
	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	270.000,00		270.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00		0,00
III. Gewinnrücklage	0,00		0,00
IV. Gewinnvortrag	56.559,05		45.056,21
V. Jahresüberschuss	12.340,73		11.502,84
		338.899,78	326.559,05
B. Jahresabschlussrückstellungen		2.000,00	2.000,00
C. Verbindlichkeiten		217,50	0,00
		341.117,28	328.559,05

Nürnberg, den 31. Juli 2007

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2006

H. P. Gauff Ingenieure GmbH, Nürnberg

	2006 EUR	Vorjahr EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	14.036,83	13.971,06
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.141,56	-2.063,09
3. Sonstige Zinserträge	2.594,71	2.012,57
4. Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	-0,07
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresüberschuss	14.489,98	13.920,47
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.149,25	-2.417,63
7. Bilanzgewinn	12.340,73	11.502,84

Nürnberg, den 31. Juli 2007