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hesena Pflegeheim GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	236.524,11	334.491,11
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	23.867,00	37.493,00
II. Sachanlagen	212.657,11	296.998,11
B. Umlaufvermögen	1.123.666,93	660.109,57
I. Vorräte	11.841,89	13.614,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	897.399,39	380.537,74
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	214.425,65	265.957,80
Aktiva	1.360.191,04	994.600,68

Passiva

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A. Eigenkapital	209.313,53	209.313,53
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	159.313,53	159.313,53
B. Rückstellungen	335.944,31	204.196,31
C. Verbindlichkeiten	787.387,11	555.176,91
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	616.442,03	392.291,90
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	170.945,08	162.885,01
D. Rechnungsabgrenzungsposten	27.546,09	25.913,93
Passiva	1.360.191,04	994.600,68

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 189397 B in das Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg eingetragen.

Zweck der Gesellschaft ist die Beratung, das Betreiben und Unterhalten von Altenwohn- und Pflegeeinrichtungen jeglicher Art.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz wurde aufgrund der Inanspruchnahme des Wahlrechts nach § 8 Abs.1 Satz 1 der Pflege-Buchführungsverordnung entsprechend den Anlagen 1 und 2 der Pflege- Buchführungsverordnung vorgenommen.

Die Gesellschaft hat von den größenabhängigen Erleichterungen teilweise Gebrauch gemacht.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens erfolgte zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit dem Nennwert angesetzt. Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert werden in Form von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen durchgeführt.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten ist in Höhe der erhaltenen Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit diese noch nicht ertragswirksam geworden sind, angesetzt.

3. Angaben zur Bilanz

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von EUR 97.081,77 (Vorjahr: EUR 31.947,64) handelt es sich um Forderungen aus Dienstleistungsrechnungen gegen die Alleingesellschafterin hesena Management GmbH.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten gegenüber der Alleingesellschafterin hesena Management GmbH aus der verbleibenden Ergebnisabführung 2022 in Höhe von EUR 329.329,13 (Vorjahr: EUR 173.738,62).

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von EUR 28.085,41 (Vorjahr: EUR 21.342,56) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von EUR 1.785,96 (Vorjahr: EUR 0,00).

4. Sonstige Angaben

Gesellschafter der hesena Pflegeheim GmbH ist die hesena Management GmbH, Berlin. Mit der hesena Management GmbH wurde am 21.04.2020 mit Wirkung zum 01.01.2020 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.

Das Stammkapital der hesena Management GmbH beträgt EUR 200.000,00.

Angabe der beschäftigten Mitarbeiter:

Angestellte Vollzeit	44
Angestellte Teilzeit	65
Summe	109

Die Vertretung der Gesellschaft erfolgt durch die Geschäftsführer

	Rainer Hettich, Kaufmann, Berlin
	Hans-Jürgen Thörner, Kaufmann, Blieskastel
	Stefan Gehrmann, Krankenpfleger, Offenbach am Main (HR-Eintragung vom 25.09.2023)

Berlin, den 27. September 2023

Geschäftsführung

gez.
Rainer Hettich

gez.
Hans-Jürgen Thörner

gez.
Stefan Gehrmann

Sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschlusses wurde am 27. September 2023 festgestellt.

2d:T2603,

hesena Pflegeheim GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021

hesena Pflegeheim GmbH Pflegeheim, Berlin

Aktiva

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	334.491,11	267.962,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	37.493,00	29.250,00
II. Sachanlagen	296.998,11	238.712,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	13.614,03	5.126,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	380.537,74	314.416,78
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	265.957,80	164.423,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	10.801,00
Aktiva	994.600,68	762.729,41
Passiva
	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
A. Eigenkapital	209.313,53	209.313,53
B. Rückstellungen	204.196,31	177.349,40
C. Verbindlichkeiten	555.176,91	357.900,78
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	392.291,90	151.154,22
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	162.885,01	206.746,56
D. Rechnungsabgrenzungsposten	25.913,93	18.165,70
Passiva	994.600,68	762.729,41

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 189397 B in das Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg eingetragen.

Zweck der Gesellschaft ist die Beratung, das Betreiben und Unterhalten von Altenwohn- und Pflegeeinrichtungen jeglicher Art.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gesellschaft hat von den größenabhängigen Erleichterungen teilweise Gebrauch gemacht.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens erfolgte zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist in Höhe der geleisteten, noch nicht aufwandswirksamen Zahlungen angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten ist in Höhe der erhaltenen Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit diese noch nicht ertragswirksam geworden sind, angesetzt.

3. Angaben zur Bilanz

Unter den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind in Höhe von EUR 31.947,64 (Vorjahr: EUR 116.528,41) Forderungen aus Dienstleistungsrechnungen gegen die Alleingesellschafterin hesena Management GmbH ausgewiesen. Unter den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber der Alleingesellschafterin hesena Management GmbH aus der verbleibenden Ergebnisabführung 2021 in Höhe von EUR 173.738,62 (Vorjahr: EUR 0,00) ausgewiesen.

4. Sonstige Angaben

Das Stammkapital der hesena Management GmbH beträgt EUR 200.000,00.

Angabe der beschäftigten Mitarbeiter:

Angestellte Vollzeit	35
Angestellte Teilzeit	41
Summe	98

Die Vertretung der Gesellschaft erfolgt durch die Geschäftsführer

	Rainer Hettich, Kaufmann, Berlin
	Hans-Jürgen Thörner, Kaufmann, Blieskastel (HR-Eintragung 09.07.2021)
	Kirsten Fränzel, Betriebswirtin, Dickel (ausgeschieden zum 23.12.2021)

Berlin, den 30. Juni 2022

Geschäftsführung

gez. Rainer Hettich

gez. Hans-Jürgen Thörner

Sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschlusses wurde am 21. September 2022 festgestellt.

2e:T2bd3,

hesena Pflegeheim GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

hesena Pflegeheim GmbH, Berlin

Aktiva

	zum 31.12.2020	zum 31.12.2019
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	267.962,00	194.945,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	29.250,00	19.533,00
II. Sachanlagen	238.712,00	175.412,00
Summe Anlagevermögen	267.962,00	194.945,00
B. Umlaufvermögen	483.966,41	298.243,91
I. Vorräte	5.126,04	4.830,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	314.416,78	47.560,66
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	164.423,59	245.852,56
Summe Umlaufvermögen	483.966,41	298.243,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.801,00	4.375,00
	762.729,41	497.563,91

Passiva

A. Eigenkapital	209.313,53	209.313,53
Summe Eigenkapital	209.313,53	209.313,53
B. Rückstellungen	177.349,40	91.285,31
C. Verbindlichkeiten	357.900,78	177.664,25
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 151.154,22 (Vorjahr: EUR 77.137,86)
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 206.746 (Vorjahr: EUR 100.526,39)
D. Rechnungsabgrenzungsposten	18.165,70	19.300,82
	762.729,41	497.563,91

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 189397 B in das Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg eingetragen.

Zweck der Gesellschaft ist die Beratung, das Betreiben und Unterhalten von Altenwohn- und Pflegeeinrichtungen jeglicher Art.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde aufgrund der Inanspruchnahme des Wahlrechts nach § 8 Abs.1 Satz 1 der Pflege-Buchführungsverordnung entsprechend den Anlagen 1 und 2 der Pflege-Buchführungsverordnung vorgenommen.

Die Gesellschaft hat von den größenabhängigen Erleichterungen teilweise Gebrauch gemacht.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens erfolgte zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist in Höhe der geleisteten, noch nicht aufwandswirksamen Zahlungen angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten ist in Höhe der erhaltenen, noch nicht ertragswirksamen Zahlungen angesetzt.

3. Angaben zur Bilanz

Bei den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 116.528,41 handelt sich um Forderungen gegenüber Gesellschaftern.

4. Sonstige Angaben

Das Stammkapital der hesena Management GmbH beträgt EUR 200.000,00.

Angabe der beschäftigten Mitarbeiter:

Angestellte Vollzeit	43
Angestellte Teilzeit	41
Summe	84

Die Vertretung der Gesellschaft erfolgt durch die Geschäftsführer

	Rainer Hettich, Kaufmann, Berlin
	Kirsten Fränzel, Betriebswirtin, Dickel

Berlin, den 05. Juni 2021

Geschäftsführung

gez. Rainer Hettich

gez. Kirsten Fränzel

2f:T2c8c,

hesena Pflegeheim GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

BILANZ zum 31. Dezember 2019

hesena Pflegeheim GmbH

AKTIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	19.533,00	0,00
II. Sachanlagen	175.412,00	221.402,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	4.830,69	3.385,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	47.560,66	185.023,79
-davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 36.473,33)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	245.852,56	173.534,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.375,00	4.010,42
	497.563,91	587.355,52

PASSIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
1. Gezeichnetes/gewährtes Kapital	50.000,00	50.000,00
2. Gewinnvortrag	189.223,83	189.223,83
3. Jahresfehlbetrag	-29.910,30	0,00
B. Rückstellungen	91.285,31	72.656,40
C. Verbindlichkeiten	177.664,25	262.106,36
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 177.664,05 (Vorjahr EUR 262.106,36)
-davon gegenüber Gesellschaftern EUR 505,69 (Vorjahr EUR 58.133,74)
D. Rechnungsabgrenzungsposten	19.300,82	13.368,93
	497.563,91	587.355,52

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Anteile an der ehemaligen Pflegeheim St. Willehad GmbH wurden im Jahr 2017 vollständig von der hesena Management GmbH übernommen und die Gesellschaft in hesena Pflegeheim GmbH umfirmiert. Weiterhin wurde der Sitz von Wilhelmshaven nach Berlin verlegt. Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 189397 B in das Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg eingetragen.

Zweck der Gesellschaft ist die Beratung, das Betreiben und Unterhalten von Altenwohn- und Pflegeeinrichtungen jeglicher Art.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gesellschaft hat von den größenabhängigen Erleichterungen teilweise Gebrauch gemacht.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens erfolgte zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist in Höhe der geleisteten, noch nicht aufwandswirksamen Zahlungen angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Sonstige Angaben

Gesellschafter der hesena Pflegeheim GmbH ist die hesena Management GmbH, Berlin, mit der in Vorjahren ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen wurde. Der Ergebnisabführungsvertrag wurde mit Wirkung zum 31.12.2018 aufgehoben, so dass im Geschäftsjahr 2019 kein Ergebnisabführungsvertrag besteht. Das Stammkapital der hesena Management GmbH beträgt EUR 200.000,00.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 50.000,00.

Die Vertretung der Gesellschaft erfolgt durch die Geschäftsführer

	Rainer Hettich, Kaufmann, Berlin
	Kirsten Fränzel, Betriebswirtin, Dickel

Berlin, den 30. September 2020

Geschäftsführung

Rainer Hettich

Kirsten Fränzel

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte am 30. September 2020.

30:T27b7,

hesena Pflegeheim GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	256.794,00	298.019,00
B. Umlaufvermögen	500.133,53	629.835,00
davon Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	129.928,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.010,42	11.077,73
Bilanzsumme, Summe Aktiva	760.937,95	938.931,73

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	239.223,83	239.223,83
B. Rückstellungen	55.876,72	67.277,81
C. Verbindlichkeiten	449.610,17	632.430,09
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	252.625,82	420.012,84
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	196.984,35	212.417,25
D. Rechnungsabgrenzungsposten	16.227,23	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	760.937,95	938.931,73

sonstige Berichtsbestandteile

hesena Pflegeheim GmbH,
Berlin
Anhang für das Geschäftsjahr 2017

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Anteile an der ehemaligen Pflegeheim St. Willehad GmbH wurden mit notarieller Urkunde vom 27. Juni 2017 vollständig von der hesena Management GmbH übernommen und die Gesellschaft anschließend in hesena Pflegeheim GmbH umfirmiert und der Sitz von Wilhelmshaven nach Berlin verlegt. Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 189397 B in das Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg eingetragen.

Zweck der Gesellschaft ist die Beratung, das Betreiben und Unterhalten von Altenwohn- und Pflegeeinrichtungen jeglicher Art.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde aufgrund der Inanspruchnahme des Wahlrechts nach § 8 Abs.1 Satz 1 der Pflege-Buchführungsverordnung entsprechend den Anlagen 1 und 2 der Pflege-Buchführungsverordnung vorgenommen.

Die Gesellschaft hat von den größenabhängigen Erleichterungen teilweise Gebrauch gemacht.

Abweichungen zum Jahresabschluss des Vorjahres und damit hinsichtlich der Vergleichbarkeit der Abschlüsse ergeben sich insgesamt aufgrund der Übernahme der Buchhaltung der Gesellschaft zum 01.01.2017 von der Steuerberatersozietät Oestreich & Stienkemeier, Weidehorst 118, 32609 Hüllhorst und aufgrund der umfangreichen Neugliederung des genutzten Standardkontenrahmens SKR45 und der damit einhergehenden Kontenbezeichnungen. Eine Vergleichbarkeit der Aufwendungen und Erträge mit dem Vorjahr auf Basis der bebuchten Konten ist daher nur bedingt möglich.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Abschreibungen auf den beizulegenden Wert werden in Form von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen durchgeführt. Die im Geschäftsjahr 2017 vorgenommenen Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von EUR 271.786,89 resultieren vollständig aus bis zum 30.06.2017 aufgelaufenen uneinbringlichen Forderungen gegen den vormaligen Träger bzw. Inhaber der Anteile der hesena Pflegeheim GmbH in Höhe von EUR 179.928,74 sowie der ebenfalls in diesem Zusammenhang bis zum 30.06.2017 aufgelaufenen uneinbringlichen Forderungen gegenüber einer mit dem vormaligen Träger bzw. Inhaber der Anteile der hesena Pflegeheim GmbH personell eng verflochtenen Debitorin in Höhe von EUR 91.858,15.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist in Höhe der geleisteten, noch nicht aufwandswirksamen Zahlungen angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.
Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich im Wesentlichen um Forderungen gegenüber dem Finanzamt aus Körperschaftsteuervorauszahlungen des Jahres 2017 in Höhe von EUR 35.954,40.
Die sonstigen Rückstellungen setzten sich im Wesentlichen aus Rückstellungen für Urlaub in Höhe von EUR 21.293,20 und für Überstunden in Höhe von EUR 17.318,58 zusammen.
Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich um offene Dienstleistungsrechnungen der hesena Service GmbH in Höhe von EUR 34.104,63.

4. Sonstige Angaben

Gesellschafter der hesena Pflegeheim GmbH ist die hesena Management GmbH, Berlin, mit der für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen wurde. Der Ergebnisabführungsvertrag wurde mit Wirkung zum 31.12.2018 aufgehoben. Das Stammkapital der hesena Management GmbH beträgt EUR 200.000,00.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 50.000,00.

Die Vertretung der Gesellschaft erfolgt durch die Geschäftsführer

Rainer Hettich, Kaufmann, Berlin
Kirsten Fränzel, Betriebswirtin, Dickel

Berlin, den 30. September 2018

Geschäftsführung
Rainer Hettich Kirsten Fränzel

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2018 festgestellt.

31:T3366,

hesena Pflegeheim GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

hesena Pflegeheim GmbH Pflegeheim, Berlin

Aktiva

	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	195.189,11	236.524,11
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.241,00	23.867,00
II. Sachanlagen	184.948,11	212.657,11
B. Umlaufvermögen	1.650.104,92	1.123.666,93
I. Vorräte	7.807,57	11.841,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.447.903,02	897.399,39
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	194.394,33	214.425,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten	624,75	0,00
Aktiva	1.845.918,78	1.360.191,04

Passiva

	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
A. Eigenkapital	209.313,53	209.313,53
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	159.313,53	159.313,53
B. Rückstellungen	233.042,59	335.944,31
C. Verbindlichkeiten	1.348.378,63	787.387,11
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.328.049,90	616.442,03
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	20.328,73	170.945,08
D. Rechnungsabgrenzungsposten	55.184,03	27.546,09
Passiva	1.845.918,78	1.360.191,04

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 189397 B in das Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg eingetragen.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gesellschaft hat von den größenabhängigen Erleichterungen teilweise Gebrauch gemacht.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens erfolgte zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nominalwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist in Höhe der geleisteten, noch nicht aufwandswirksamen Zahlungen angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten ist in Höhe der erhaltenen Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit diese noch nicht ertragswirksam geworden sind, angesetzt.

3. Angaben zur Bilanz

Die unter den Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ausgewiesenen Forderungen gegen verbundene Unternehmen beziehen sich in Höhe von EUR 189.433,92 (Vorjahr EUR 120.948,77) auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und resultieren in Höhe von EUR 294.977,37 (Vorjahr EUR 0,00) aus dem Ergebnisabführungsvertrag und der umsatzsteuerlichen Organschaft gegen die Alleingesellschafterin hesena Management GmbH.

Unter den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen enthalten, welche sich in Höhe von EUR 786.239,43 (Vorjahr EUR 145.106,91) auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beziehen sowie in Höhe von EUR 245.601,50 (Vorjahr EUR 329.329,13) aus der verbleibenden Ergebnisabführung aus Vorjahren gegenüber der Alleingesellschafterin hesena Management GmbH besteht.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von EUR 27.246,21 (Vorjahr: EUR 28.085,41) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von EUR 40,00 (Vorjahr: EUR 1.785,96).

4. Sonstige Angaben

Angabe der beschäftigten Mitarbeiter:

Angestellte Vollzeit	43
Angestellte Teilzeit	81
Summe	124

Die Vertretung der Gesellschaft erfolgt durch die Geschäftsführer

	Rainer Hettich, Kaufmann, Berlin
	Hans-Jürgen Thörner, Kaufmann, Blieskastel
	Stefan Gehrmann, Krankenpfleger, Berlin (HR-Eintragung vom 06.09.2023)

Berlin, den 12. Juli 2024

Geschäftsführung

gez. Rainer Hettich

gez. Hans-Jürgen Thörner

gez. Stefan Gehrmann

Sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschlusses wurde am 31.07.2024 festgestellt.

32:T23ed,

hesena Pflegeheim GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen	221.402,00	256.794,00
B. Umlaufvermögen	361.943,10	500.133,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.010,42	4.010,42
Bilanzsumme, Summe Aktiva	587.355,52	760.937,95

Passiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital	239.223,83	239.223,83
B. Rückstellungen	72.656,40	55.876,72
C. Verbindlichkeiten	262.106,36	449.610,17
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	137.754,78	252.625,82
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	124.351,58	196.984,35
D. Rechnungsabgrenzungsposten	13.368,93	16.227,23
Bilanzsumme, Summe Passiva	587.355,52	760.937,95

sonstige Berichtsbestandteile

hesena Pflegeheim GmbH,
Berlin
Anhang für das Geschäftsjahr 2018

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Anteile an der ehemaligen Pflegeheim St. Willehad GmbH wurden im Jahr 2017 vollständig von der hesena Management GmbH übernommen und die Gesellschaft in hesena Pflegeheim GmbH umfirmiert. Weiterhin wurde der Sitz von Wilhelmshaven nach Berlin verlegt. Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 189397 B in das Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg eingetragen.

Zweck der Gesellschaft ist die Beratung, das Betreiben und Unterhalten von Altenwohn- und Pflegeeinrichtungen jeglicher Art.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde aufgrund der Inanspruchnahme des Wahlrechts nach § 8 Abs.1 Satz 1 der Pflege-Buchführungsverordnung entsprechend den Anlagen 1 und 2 der Pflege-Buchführungsverordnung vorgenommen.

Die Gesellschaft hat von den größenabhängigen Erleichterungen teilweise Gebrauch gemacht.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Abschreibungen auf den beizulegenden Wert werden in Form von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen durchgeführt.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist in Höhe der geleisteten, noch nicht aufwandswirksamen Zahlungen angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.
Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich wie im Vorjahr im Wesentlichen um Forderungen gegenüber dem Finanzamt aus Körperschaftsteuervorauszahlungen des Jahres 2017 in Höhe von insgesamt EUR 35.954,40.
Bei den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich um offene Dienstleistungsrechnungen der hesena Service GmbH in Höhe von EUR 36.473,33 sowie um offene Management- bzw. Verwaltungskostenumlagen an die hesena Management GmbH in Höhe von EUR 20.160,00 bzw. an die hesena Care GmbH in Höhe von EUR 15.900,00.
Die sonstigen Rückstellungen setzen sich im Wesentlichen aus Rückstellungen für Urlaub in Höhe von EUR 29.261,00 und für Überstunden in Höhe von EUR 29.139,04 zusammen.
Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich um im Wesentlichen um ein kurzfristiges Liquiditätsdarlehen der Alleingesellschafterin hesena Management GmbH in Höhe von nominal EUR 50.000,00, welches nach dem Bilanzstichtag vollständig zurückgeführt wurde sowie um Verbindlichkeiten aus der Ergebnisabführung 2018 in Höhe von EUR 7.288,80.

4. Sonstige Angaben

Gesellschafter der hesena Pflegeheim GmbH ist die hesena Management GmbH, Berlin, mit der für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen wurde. Der Ergebnisabführungsvertrag wurde mit Wirkung zum 31.12.2018 aufgehoben. Das Stammkapital der hesena Management GmbH beträgt EUR 200.000,00.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 50.000,00.

Die Vertretung der Gesellschaft erfolgt durch die Geschäftsführer

Rainer Hettich, Kaufmann, Berlin
Kirsten Fränzel, Betriebswirtin, Dickel

Berlin, den 30. Juni 2019

Geschäftsführung

Rainer Hettich Kirsten Fränzel

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.12.2019 festgestellt.

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