P.S. Pfälzer Spezialitäten Beteiligungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Landau in der Pfalz

Gesellschafterbeschluss

Die Gesellschafterversammlung der

P.S. Pfälzer Spezialitäten Beteiligungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Landau

bestehend aus der Gesellschafterin

Frey & Kissel - Wilhelm Schacherer GmbH & Co. KG, Landau

vertreten durch den Geschäftsführer

Herrn Markus Pirron

beschließt unter Verzicht auf alle Formen und Fristen für die Einberufung einer Gesellschafterversammlung einstimmig:

Der P.S. Pfälzer Spezialitäten Beteiligungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Landau steht als Tochterunternehmen im Sinne des § 264 Abs. 3 HGB der Frey & Kissel - Wilhelm Schacherer GmbH & Co. KG, Landau, die nach § 290 ff. HGB zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet ist, die Möglichkeit zur Verfügung, von den Erleichterungsvorschriften bezüglich der Offenlegung des Jahresabschlusses Gebrauch zu machen.

Ich stimme gemäß § 264 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 HGB der Inanspruchnahme der Befreiung von den Offenlegungsvorschriften gemäß §§ 325 ff. HGB für das Geschäftsjahr 2011 zu.

Landau, den 04. Juli 2012

Frey & Kissel - Wilhelm Schacherer GmbH & Co. KG

P.S. Pfälzer Spezialitäten Beteiligungs- Gesellschaft mit beschränkter Haftung