Horten Giessen GmbH

Düsseldorf

GESELLSCHAFTERBESCHLUSS
der
Horten Giessen GmbH
mit dem Sitz in Düsseldorf

Die berechtigten unterzeichneten Gesellschafter, nämlich die

•	Kaufhalle GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf,
•	METRO Group Asset Management Services GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf,

beschließen hiermit unter Verzicht auf die Einhaltung aller Form- und Fristvorschriften der Ladung zu einer Gesellschafterversammlung mit allen Stimmen was folgt:

1.	Der Befreiung von der Verpflichtung, den Abschluss der Gesellschaft gegenüber dem elektronischen Bundesanzeiger offen zu legen, wird für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01.2013 bis 30.09.2013 zugestimmt.
2.	Auf die Aufstellung von Anhang und Lagebericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01.2013 bis 30.09.2013 wird verzichtet.

Weitere Beschlüsse werden hiermit nicht gefasst.

Düsseldorf, 20.08.2013

Kaufhalle GmbH

Frank Kolberg

ppa. Jürgen Obermayr

Düsseldorf, 20.08.2013

METRO Group
Asset Management Services GmbH

Jürgen Schwarze

ppa. Frank Kolberg